董事会提名委员会工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员由董事会批准产生。主任委员不能履行职务时，由其指定一 名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定 ...

重大投资决策管理办法 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 重大投资决策管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资 效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称重大对外投资主要是指公司及其子公司以现金、股权、 以及经评估后的实物、无形资产方式，或者以购买股票、债券等有价证券方式向 境内外的其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 重大投资范围及权限 第四条 本办法所指的重大对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资（包括但不限于投资新建全资子公司、向子公司追加 投资或独立出资的经营项目；公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人 成立合资、合作公司或开发 ...

董事会秘书工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措施， ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制 ...

董事会审计委员会工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责切实有效地监 督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，委员会成员均应具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验，其 中两名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由一名会计专业人士的独立董事 ...

累积投票制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第一条 为完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一有效表决权股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于股东会选举或变更两名或两名以上董事，或者公司单 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。 第四条 在股东会上拟选举两名以上独立董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 ...

独立董事工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确公司独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序， 充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

（2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报信息披露工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据相关法律法规及《北京北摩 高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事年报工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 1 独立董事年报工作制度 第三条独立董事应认真学习有关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的 培训。 第二章 汇报与沟通 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的 ...

总经理工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 - 1 - 总经理工作细则 市场禁入且禁入尚未解除的人员，不得担任公司高级管理人员职务。 在公司控股股东、实际控制人控制的其他公司、企业担任除董事、监事以外 其他职务的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管 理行为，确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《北京北摩 高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 公司章程的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则适用于总经理岗位，为董事 ...

控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排 能够实际控制、支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 本制度所称控股股东、实际控制人的"关联人"包括但不限于： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，包括其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶 的父母； （三）控股股东、实际控制人的一致行动人； 第一条 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...