第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。针对公司第三届董事会第十三次会议拟审议的 相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审 核意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司及股 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-016 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 262,293,224.18 | 240,048,930.35 | 9.27% | | 归属于上市公司股东的净利 | 53,795,904.23 | 73,4 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 25 日 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人（会 计主管人员）万鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,853,600.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 以上备查文件的备置地点：公司证券部 4 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 15 million and RMB 22 million for 2024, representing a decline of 89.88% to 93.10% compared to RMB 217.43 million in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 5.47 million and RMB 12.47 million, down 94.03% to 97.38% from RMB 208.95 million last year[3]. - Basic earnings per share are estimated to be between RMB 0.05 and RMB 0.07, a significant decrease from RMB 0.66 per share in the previous year[3]. Revenue and Profitability Challenges - The decline in revenue is attributed to delays in contract signing and pricing, which affected the recognition of income during the reporting period[6]. - The product mix has shifted, with a higher proportion of lower-margin products impacting overall profitability[6]. - The company is experiencing slower collection of accounts receivable due to industry factors, despite improved collections in the fourth quarter[6]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided is subject to change and will be finalized in the 2024 annual report[7].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing its leadership in high-end braking products and positive market expansion progress [4] Core Views - The company's revenue and net profit declined significantly in 24Q1-Q3, with revenue down 38.24% YoY to 483 million yuan and net profit down 76.10% YoY to 83.25 million yuan [1] - Revenue recognition was impacted by customer acceptance delays and product price negotiations, with inventory reaching a 5-year high of 873 million yuan by 24Q3 [1] - Despite short-term challenges, the company made significant progress in market expansion, particularly in landing gear and brake systems [3] Financial Performance - Gross margin and net margin decreased to 57.54% and 20.94% respectively in 24Q1-Q3, down 8.33pts and 29.46pts YoY [2] - Operating expenses increased, with R&D expense ratio rising 6.53pts to 14.25% [2] - Credit impairment losses of 16.68 million yuan affected net profit margin [2] Business Development - The company completed certification for certain landing gear models and achieved breakthroughs in UAV landing gear processing and testing [3] - Brake disc business secured PMA certification for a civil aircraft model and expanded customer base [3] - Brake control systems and wheels successfully passed tests and expanded to more models [3] Valuation and Forecast - Adjusted 24-26 net profit forecasts to 95 million, 188 million, and 355 million yuan respectively [4] - Current PE ratios stand at 81x, 41x, and 22x for 24-26 [4] - EPS projections for 24-26 are 0.29, 0.57, and 1.07 yuan [4] Market Data - Current share price: 23.23 yuan [6] - Total market capitalization: 7.709 billion yuan [6] - 3-month turnover rate: 74.52% [6] - 1-year price range: 16.67-39.17 yuan [6]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 编号：2024-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（电话交流会） | | | 活动参与人员 | | 中金公司刘中玉、刘婧，中信建投证券金姣、白海 涛、邱实、徐乐，浙商证券孙旭鹏，中信资管杨晓 | | 时间 | 宇，银杏资本张海军，中和资本冯奕健。 2024年11月01日下午2:00 | | | | | | | 地点 | 公司 | 北京市昌平区沙河工业园 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-045 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十二 次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议 ...

一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知， 本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席夏青 松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-046 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-047 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-044 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"），2024年中期权益 分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 公司2024年中期利润分配预案的议案》，确定公司2024年中期权益分派方案为： 以现有总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金股利 82,963,400.00 元（含税），剩余未分配利润 留待后续分配，本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。若公司股本发生变化，公司权益分派方案将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 ...