证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-011 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会类型 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4 月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》等 相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一 季度的经营成果，公司计划于2024年4月25日（周四）上午09:30现场交流的 方式举行2023年度暨2024年第一季度现场业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 二、业绩说明会时间、地点 召开时间：2024年4月25日（周四）上午09:30。 召开地点：北京市昌平区沙河工业园北京北摩高科摩擦材料股份有限公 司 三、公司参会人员 五、其他注意事项 （一）参加会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构 ...

独立董事工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确公司独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序， 充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第九次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子 工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规 划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业 （有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚 禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少数股东股权的议案》，基于 战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司以人民币 60,00 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-006 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以人民币 60,000.00 万元的价格受让阎月亮、张禹持有的北京京瀚禹电子工程技术有限公 司（以下简称"京瀚禹"）36.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合 伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例，减资的 具体情况详见本公司于 2024 年 1 月 13 日发布的《关于控股子公司减资的公告》 （2024-002））（以下简称"本次收购"或"本次股权转让"）。本次收购完成后， 北摩高科将持有京瀚禹 87.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、 珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-004 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》 同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购京瀚禹 36.75%股权的对 价款，并以本次收购的京瀚禹 36.75%股权提供质押担保。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会 议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少 数股东股权的议案》 根据公司战略 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-005 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款 并质押子公司股权的议案》，同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购 北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚禹"或"标的公司"）36.75% 股权（以下简称"本次收购"）的对价款。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成 关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 一、并购贷款的基本情况 1、贷款额度：敞口金额人民币 3.6 亿元，且不超过交易对价的 60%。 2、贷款期限：60 个月，可分笔提款。 3、贷款利率：以与银行签署的并购贷款业务相关授信合同/协 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对李玉华、北京北摩高科摩擦材料股份有 限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 30 号 李玉华、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会： 经查，2022 年 6 月 2 日，北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"北摩高科"）召开第二届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》，董事会提名李玉华为第三届董事会独立董事候 选人。公司股东大会审议通过该议案后，李玉华担任北摩高科独 立董事至今。根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时， 除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独 立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在 同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但 李玉华、公司董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董 事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任 董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 1 李玉华的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司、李玉华、王飞： 你公司于 2022 年 6 月 2 日披露《独立董事提名人声明》，其中第三十五项为 "包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形"，李玉华保证声明真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事李玉华当时同时担任董事、监 事或高级管理人员的公司家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情 况，对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下 简称《办法》)第三条第一款的规定。按照《办法》第五十一条第二款的规定， 王飞作为时任董事会秘书对公司违规行为负有主要责任。根据《办法》第五十二 条的规定，我局决定对你公司、李玉华、王飞采取出具警示函的行政监管措施， 并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当认真汲取教训，切实加强信 息披露等方面证券法律法规学习，严格遵守有关规定，杜绝此类违法行为再次发 生，并自收到本决定书之日起 15 个工作日 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公 司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况 及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎 叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以 下简称"京瀚禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资的对价按 照 2021 年 12 月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合 伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资 合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 2,142.86 万元的对价为 30,000 万 元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 1 ...