证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-001 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 09 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注 册资本 ...

一、媒体报道 近日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公 司"）关注到有部分媒体在网络发布不实报道，虽然部分媒体已撤稿，但依然给 公司带来较大的负面影响。公司及公司董事会对此高度关注，为避免对投资者构 成误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 1、北摩高科及其实际控制人王淑敏女士均未与阎月亮就 2020 年 9 月收购北 京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚禹"）控股权事项签订任何对 赌协议。媒体发布的《业绩承诺及补偿协议》(又称"对赌协议")，并不属实。 公司将保留追究相关当事人及发布不实报道主体的法律责任的权利，以维护公司 及广大股东的合法权益。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-039 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会 2、北摩高科公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，所有年报均经 过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，且出具了标 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北摩高科"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议， 并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公 司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 04 月 20 日、2023 年 5 月 13 日披露在《中国证券报》、《证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 26 日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北 摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年审计项目签字注册会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]604 号)的核准，公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股，发行价格为 22.53 元/股，募集资 金总额为人民币845,776,200.00元，扣除发行费用人民币71,694,879.25元后， 实际募集资金净额为人民币 774.081.320.75 元，资金到位情况已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议， 审议通过了《 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东暨实际控制人增持股份的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东暨实际控制人增持股份的法律意见 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核验查证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所律师在出具本法律意见之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了 本所出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，其 已向本所提供或披露了本所出具本法律意见所需的有关事实，其向本所提供的有 关副本材料或复印件与原件一致。 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东暨实际控制人增持股份的 法律意见 德恒 01G20200203-10 号 致： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-035 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 重要内容提示： 2023年12月13日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到控股股东、实际控制人、董事长王淑敏女士；董事、副总经理陈 剑锋先生；副总经理郑聃先生增持公司股份的函告。 本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。 现将有关情况告知如下： 一、增持主体的基本情况 关于公司控股股东、实际控制人暨董事长、部分董事、高级管理人 员增持股份实施完成的公告 公司控股股东、实际控制、董事长王淑敏；董事、副总经理陈剑锋；副总经 理郑聃保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长王淑敏女士；董事、副 总经理陈剑锋先生；副总经理郑聃先生。 2、本次增持前： 王淑敏女士持有公司股票117,698,351股，占公司总股本的35.47%。截至本 公告日，王淑敏女士持有公司股份120,516,631股，占目前公司总股本的36.3 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-036 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资 金来源（可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本 比例(%) 股数(股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 116,396,637 35.07 120,516,631 36.32 其中：无限售条件 股份 0 0 29,424,588 8.87 有限售条件股份 116,396,637 35.07 91,092,043 27.45 注：合计与各分项之和的尾数之差异，系四舍五入所致。 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履 行已作出的承诺、 意向、计划 是□ 否 本次变动是否存在 违反《证券法》 《上市公司收购管 理办法》等法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和 本所业务规则 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话交流会） 活动参与人员 兴业证券石康、兴业证券周登科、华泰证券朱雨时、 华泰证券田莫充、华泰证券李聪、银河证券李良、银 河证券胡浩淼、华西证券陆洲、华西证券林熹、招商 基金冯福章、交银基金郭斐、交银理财袁东学、南方 基金张高艳、南方基金蔡峰、富国基金肖晶、富国基 金汪孟海、富国基金李世伟、汇添富基金卞正、华夏 基金胡斌、融通基金王迪、融通基金钱佳兴、博时基 金张锦、博时基金刘宁、博时基金陈伟、国泰基金饶 玉涵、兴证基金杨世进、兴证基金沈度、银河基金金 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-09 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见仅供北摩高科本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本 法律意见随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-034 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 （1）通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 167,747,211 股，占上市 公司总股份的 50.5486％。 其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 165,50 ...