北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会，就公司在任独立董事李玉华、 赵彦彬、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事李玉华先生、赵彦彬先生及季学武先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责 （2）成立日期：1927 年 （3）组织形式：特殊普通合伙制 的总结报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年 度审计委员会履职及对会计师事务所履行监督职责总结如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （4）注册地址：上海市 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （8）上年度上市公司审计客户共 671 家， ...

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90641号 t and the subject 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在此装—吹警动会 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90641号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 (以下简称"北摩高科公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北摩高科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能存在减值迹象的相 关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本期计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象 的相关资产计提信用减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-013 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后，2023 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-015 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《募集资金管理制度》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行 价格为人民币 22.53 元。 截至 2020 年 4 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-009 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》相关章节。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由 监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-014 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所审计，2023 年母公司实现净利润为 170,372,127.88 元， 提取盈余公积 17,399,944.20 元，当年实现未分配利润 152,972,183.68 元人民 币，加上以前年度留存的未分配利润 906,790,352.07 元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 1,059,762,535.75 元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 1,188,631,103.83 元，其 ...

各位股东及股东代表： 本人（李玉华）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2023 年度具体履职情况报告如 下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李玉华） 2023 年度，公司共计召开了 3 次股东大会和 3 次董事会会议。 本人作为公司的独立董事，本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥专 业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与并发 表了自己的意见和建议。2023 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，本人参加公司董事会及股东大会情况： 董事会 股东大会 应出席 次数 ...

独立董事工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确公司独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序， 充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...