2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-031 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15—15:00。 （2）中小股东出席的总体情况： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-025 彦彬先生、李玉华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到公司独立董事赵彦彬先生、李玉华先生提交的书面辞职报告：赵彦彬先生 因连续担任公司独立董事职务即将满 6 年，申请辞去公司第三届董事会独立董事、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务；李玉华 先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员等职务。辞职后，赵彦彬先生、李玉华先生不再担任公司及 控股子公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规 定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责 至新任独立董事产 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-030 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名姜晓东为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-029 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名邓文胜为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-024 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 07 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.1 同意选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意提名邓文胜先生为公司第三届 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-027 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓文胜 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-028 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜晓东 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-026 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-023 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日。 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|-----------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 6,214.95 万元– 7,955.14 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 68.00%-75.00% | 盈利： 24,859.80 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 6,056.09 万元– 7,796.27 万元 | 盈利： 24,599.02 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 68.31%-75.38% | | | 基本每股收益 | 盈利： 0.19 元/股– 0.24 元/股 ...