1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责 （2）成立日期：1927 年 （3）组织形式：特殊普通合伙制 的总结报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年 度审计委员会履职及对会计师事务所履行监督职责总结如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （4）注册地址：上海市 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （8）上年度上市公司审计客户共 671 家， ...

独立董事工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确公司独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序， 充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-009 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》相关章节。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由 监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能存在减值迹象的相 关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本期计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象 的相关资产计提信用减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-013 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后，2023 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵彦彬） 各位股东及股东代表： 本人（赵彦彬）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2023 年度具体履职情况报告如 下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了 3 次股东大会和 3 次董事会会议。 本人作为公司的独立董事，本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥专 业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与并发 表了自己的意见和建议。2023 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，本人积极对公司进行现场调查，持续关注公司的运营情况，充分 利用参加公 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子 工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规 划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业 （有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚 禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少数股东股权的议案》，基于 战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司以人民币 60,00 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-006 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以人民币 60,000.00 万元的价格受让阎月亮、张禹持有的北京京瀚禹电子工程技术有限公 司（以下简称"京瀚禹"）36.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合 伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例，减资的 具体情况详见本公司于 2024 年 1 月 13 日发布的《关于控股子公司减资的公告》 （2024-002））（以下简称"本次收购"或"本次股权转让"）。本次收购完成后， 北摩高科将持有京瀚禹 87.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、 珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-005 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款 并质押子公司股权的议案》，同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购 北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚禹"或"标的公司"）36.75% 股权（以下简称"本次收购"）的对价款。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成 关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 一、并购贷款的基本情况 1、贷款额度：敞口金额人民币 3.6 亿元，且不超过交易对价的 60%。 2、贷款期限：60 个月，可分笔提款。 3、贷款利率：以与银行签署的并购贷款业务相关授信合同/协 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-004 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》 同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购京瀚禹 36.75%股权的对 价款，并以本次收购的京瀚禹 36.75%股权提供质押担保。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会 议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少 数股东股权的议案》 根据公司战略 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对李玉华、北京北摩高科摩擦材料股份有 限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 30 号 李玉华、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会： 经查，2022 年 6 月 2 日，北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"北摩高科"）召开第二届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》，董事会提名李玉华为第三届董事会独立董事候 选人。公司股东大会审议通过该议案后，李玉华担任北摩高科独 立董事至今。根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时， 除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独 立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在 同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但 李玉华、公司董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董 事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任 董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 1 李玉华的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...