证券代码：002985 证券简称：北摩高科 编号：2024-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（电话交流会） | | | 活动参与人员 | | 中金公司刘中玉、刘婧，中信建投证券金姣、白海 涛、邱实、徐乐，浙商证券孙旭鹏，中信资管杨晓 | | 时间 | 宇，银杏资本张海军，中和资本冯奕健。 2024年11月01日下午2:00 | | | | | | | 地点 | 公司 | 北京市昌平区沙河工业园 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-047 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-045 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十二 次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议 ...

一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知， 本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席夏青 松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-046 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-044 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"），2024年中期权益 分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 公司2024年中期利润分配预案的议案》，确定公司2024年中期权益分派方案为： 以现有总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金股利 82,963,400.00 元（含税），剩余未分配利润 留待后续分配，本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。若公司股本发生变化，公司权益分派方案将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-042 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，本次 会议于 2024 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事 夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举夏青松先生为第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第九次会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》，监事会选举夏青松先生为公司第三届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-043 夏青松先生简历如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 备查文件： 公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 18 日 夏青松先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月至 2003 年 5 月，担任擦厂技术员；2001 年 9 月至 2015 年 10 月，担任公司监事； 2003 年 5 月至 2020 年 10 月，担任北摩高科供应保障部副部长，2020 年 10 月至 今担任公司库管中心主任、监事。 夏青松先生持有公司股份 1,591,593 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-041 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-14 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北 ...

2 | 保险合同准备金 | | | | --- | --- | --- | | 长期借款 | 300, 000, 000. 00 | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 42, 497, 210. 90 | 41, 578, 444. 87 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47, 025, 000. 00 | 47, 575, 000. 00 | | 递延所得税负债 | 83, 071. 14 | 83, 071. 14 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 389, 605, 282. 04 | 89, 236, 516. 01 | | 负债合计 | 1, 420, 122, 167. 81 | 741, 361, 303. 57 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 331, 853, 600. 00 | 331, 853, 600. 00 | | 其他权益工具 | | | | 具中:优先股 | | | | 永续债 | | | | ...