证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-014 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所审计，2023 年母公司实现净利润为 170,372,127.88 元， 提取盈余公积 17,399,944.20 元，当年实现未分配利润 152,972,183.68 元人民 币，加上以前年度留存的未分配利润 906,790,352.07 元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 1,059,762,535.75 元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 1,188,631,103.83 元，其 ...

各位股东及股东代表： 本人（李玉华）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2023 年度具体履职情况报告如 下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李玉华） 2023 年度，公司共计召开了 3 次股东大会和 3 次董事会会议。 本人作为公司的独立董事，本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥专 业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与并发 表了自己的意见和建议。2023 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，本人参加公司董事会及股东大会情况： 董事会 股东大会 应出席 次数 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-018 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-015 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《募集资金管理制度》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行 价格为人民币 22.53 元。 截至 2020 年 4 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会，就公司在任独立董事李玉华、 赵彦彬、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事李玉华先生、赵彦彬先生及季学武先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

( 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90638 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（b- 招告编码: (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90638 号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称北摩 高科)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第九次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-017 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》。公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，同时对《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中经营 范围条款进行修订。 一、经营范围变更情况 公司原经营范围为：开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；开发、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架 及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租商业用房、 办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经营）；生产高性能刹车 盘机摩擦片；民用航空器维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；民用航空器维修以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司拟变更经营范围为： 开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口;开发、 销售、试验、 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90639 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） (http:// 报告编码: 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90639 号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是北摩高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 的几 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低 ...