证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-024 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 07 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.1 同意选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意提名邓文胜先生为公司第三届 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-027 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓文胜 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-026 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-028 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜晓东 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 62.15 million and RMB 79.55 million for the first half of 2024, representing a decline of 68.00% to 75.00% compared to the same period last year, where the profit was RMB 248.60 million [4]. - The basic earnings per share are projected to be between RMB 0.19 and RMB 0.24, down from RMB 0.75 in the same period last year, indicating a significant decrease [4]. Revenue Challenges - The company has faced challenges in revenue recognition due to some products being delivered without finalized pricing agreements with main units, affecting the ability to measure contract amounts reliably [7]. - The production and delivery cycle for the company's product structure adjustments, particularly for landing gear products, has been longer than anticipated, impacting overall performance [10]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided is subject to change, with detailed financial results to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to exercise caution [12].

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权益 分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 5 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，确定公司 2023 年度权益分派方案为： 以现有总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计分配现金股利 23,229,752.00 元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。若公司股本发生变化，公司权益分派方案将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 3、公司本次 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-12 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-021 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 通过网络投票的股东 29 人，代表股份 3,152,509 股，占上市公司总股份的 0.9500％。 （2）中小股东出席的总体情况： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 40.00 yuan, corresponding to a PE of 38 times, 30 times, and 24 times for the projected EPS from 2024 to 2026 [29][52]. Core Insights - The company experienced a revenue decline of 4.39% in 2023, with total revenue of 9.54 billion yuan, primarily due to a decrease in testing prices from its subsidiary, Jinghanyu [29][49]. - The company is focusing on expanding its civil aviation business, which is expected to become a significant growth driver alongside its military products [49][52]. - The company has made significant progress in its landing gear business, achieving important application milestones and entering small batch production stages [37][49]. Financial Performance - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 13.02 billion yuan, 16.36 billion yuan, and 20.58 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 3.50 billion yuan, 4.49 billion yuan, and 5.51 billion yuan [29][30]. - The gross margin for 2023 was reported at 59.78%, a decrease of 7.42 percentage points, while the net margin was 26.82%, down 12.90 percentage points [52][49]. - The company’s operating cash flow improved significantly in 2023, reaching 2.01 billion yuan, an increase of 238.50% due to better receivables collection [37][49]. Business Segments - The brake disc segment saw a revenue increase of 42.94% to 1.92 billion yuan, driven by the expansion of civil aviation customers, although the low gross margin of this segment led to a decline in profitability [3][49]. - The testing and inspection business, operated by Jinghanyu, faced a revenue drop of 25.73% to 327 million yuan, attributed to price reductions in testing services [3][49]. - The company is enhancing its production capabilities for landing gear and is expected to benefit from the growing demand in both military and civil aviation sectors [22][49].

长江证券承销保荐有限公司 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"、"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对北摩高科2023年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股（每股面值为人民币1元），发行方式 为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币22.53元。 截至2020年4月22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股37,540,000.00 股，募集资金 ...