关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-082 广东宇新能源 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-079 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格 的议案》 监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2022 年度和 2023 年度权益分派实施、回购注销 3 名股权激励离职员工限制性股 票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通后，股本总额、股权 激励限售股数量发生了变化，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价 格相应调整，同意将首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票数量调整 为 575.603 万股，预留部分已授予但未解除限售的限制性股票数量为 91.7 万股； 首次和预留已授予但未解除限售的限制性股票回购价格调整为 7.11 元/股。前述 调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-081 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量及回购价格的公告 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议 案》。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 2、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 ...

一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价 格的议案》 经审核，公司本次对限制性股票回购数量及价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性 股票回购数量及价格调整的规定，在公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会 的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形， 同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及价格进行 调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董 事专门会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独 立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-077 广东宇新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满未减持的公告 股东倪毓蓓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至 2024 年 7 月 16 日，股东倪毓蓓本次股份减持计划期限已届满。本次减 持计划期限内，倪毓蓓未减持公司股份。 截至减持计划期限届满日，股东倪毓蓓未减持公司股份。 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 倪毓蓓 | 合计持有股份 | 13,634,250 | 3.55 | 13,634,250 | 3.55 | 2、股东本次减持前后持股情况 | 其中： | 无限售条件股份 | 13,634,250 | 3.55 | 13,634, ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-076 广东宇新能源科技股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责 的公告 电话：0752-5830309 传真：0752-5765948 邮箱：stock@yussen.com.cn 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到公司董事会秘书谭良谋先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去 公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谭良谋先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告披 露日，谭良谋先生直接持有公司股份 392,000 股，其关联人未持有公司股份。谭 良谋先生将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会对谭良谋先生 任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份解除限售上市流通的核查意见 本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转 增股本等需要对本次申请解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 本次发行后至本核查意见出具日，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销手续，回购注销限制性股票合计 184,100 股，公司总股本由 384,394,752 股变更为 384,210,652 股。 二、本次申请解除股份限售的股东的承诺及履行情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对宇新股份向特定对象发行股 票限售股份解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-075 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份可上市流通数量为 64,065,792 股，占广东宇新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的 16.6747%。 本次发行股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 10 日（上市首日）起开始计算。 本次发行后至本公告披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增股 本等需要对本次申请解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。 本次发行后，公司股本由 320,328,960 股增至 384,394,752 股。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-074 广东宇新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 股东曾政寰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预 披露公告》（公告编号：2024-029），公司股东曾政寰计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合 计不超过 3,842,106 股（占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到股东曾政寰出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 股东曾政寰本次股份减持计划期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》等有关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | ...