第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-060 广东宇新能源科技股份有限公司 1、公司第三届监事会第二十六次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司 一、会议召开情况 监事会 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日 以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 聂栋良先生召集并主持，公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-057 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长胡先念先生，副总经理兼董事会 秘书谭良谋先生，副总经理兼财务总监周丽萍女士，独立董事陈爱文先生、曾斌 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 15:00 前通过上述指定平台的"互动交流"栏目进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。本次业绩说明会召开后，投资者 可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看召开情况及主要内容。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 广东宇新能源科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-053 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-049 广东宇新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 2011 18 | 7 | 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-051 广东宇新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控股子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》。公司及公司下属子公司（含 全资子公司、控股子公司）根据 2024 年度及未来生产经营及投资发展计划的资 金需求，拟向银行申请综合授信或借贷业务；为确保融资活动的有序进行，公司 及全资子公司拟为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不 超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 68.78 亿元），其 中：公司为子公司担保额度 63.88 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第十二次 | 2023-02- | 1、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | 13 | 案 | | | 会议 | | | | 2 | 第三届监事 会第十三次 | 2023-02- | 1、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效 | | ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 660,923 万元、归属于母公司的净利润 45,380 万 元，同比增长分别为 5.52%、5.47%，产值和利润稳中有升。公司仲丁酯装置如 期复产，PBAT 产出优等品、丁酮新工艺装置一次开车成功，顺酐催化剂装置成 功投产，BDO 装置实现中交，轻烃综合利用一期项目建设全面推进，二期项目 落地开花。生产经营工程建设有序推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公 司不断立足技术创新，生产装置运行成本大幅降低，随着顺酐投产及轻烃综合利 用项目一期等项目投建，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 化发展的转型。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-052 广东宇新能源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助暨关联交易概述 1、基本情况 因博科新材即将进入项目建设快速推进期，为降低公司整体融资成本，保证 控股子公司业务运营的资金需求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"），在不影响公司正常生产经营的情况下，拟向控股子公司惠州博科环保新材 料有限公司（以下简称"博科新材"）提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含 上年度存量财务资助 43,370.76 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公 司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率， 则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公 司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年。 2、审批程序 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材的 其他股东中惠州博科汇富投资咨询合伙企业 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 公司董事会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 三、《2023 年年度报告》及其摘要 经审核，董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该事项提交董事会审议。 一、《2023 年度财务决算报告》 经审核，公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年的财 务状况、经营成果以及现金流量。同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2024 年度财务预算报告》 独立董 ...

2023 年度独立董事述职报告 （李国庆） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法 律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，依法促进公 司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 13 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次、以传真表决方式召开 11 次；共召开股东大会 7 次。本人积极参加相关会议， 本年度出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 2023 年度应 参加董事会 | 现场出席董 | 通讯/传真方 式参加董事 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 会次数 | | | 次数 | | 会次数 | | | 议 | | | 李国庆 ...