证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-064 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡 先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与 新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人 员 ...

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完 成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、 权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以 通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席聂 栋良先生召集并主持，董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-065 二、会议审议情况 监事会认为：本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-066 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 3 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

关于吸收合并全资子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子 公司湖南与新贸易有限公司（以下简称"与新贸易"）。吸收合并完成后，与新贸 易的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义 务由公司承继。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会 议、2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-067 广东宇新能源科技股份有限公司 与新贸易为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次 吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东的利益。 一、交易情况概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司与新贸易实施整体吸收合并。吸收合 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董 事专门会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 经审核，公司及下属主要生产型子公司均位于广东省惠州市，仅有子公司湖 南与新贸易有限公司仍位于长沙，本次吸收合并该子公司，有利于公司进一步优 化管理架构，提高整体运营效率。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其 财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司 财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。独立董事专门会议 同意公司吸收合并全资子公司湖南与新贸易有限公司，并同意将该事项提交董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陈爱文 李国庆 曾斌 2024 年 5 ...

本次财务资助事项尚需提交公司股东大会批准。 二、被资助对象的基本情况 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐人"）作为广东宇 新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宇 新股份向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供财务资助的关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助暨关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营的情况下，向博科新材提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含上年 末存量财务资助余额 43,370.76 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按 公司同期可比 ...

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日对 外披露了《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-050），根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司补充披露本年度现金分红金额低于当 年实现的可供分配利润 30%的情况说明，相关内容补充披露如下： 一、2023 年度利润分配方案 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-063 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 453,795,109.71 元，累计期末未分配利润为 1,474,833,069.54 元。其中，2023 年度母公司实现净利润 217,241,967.39 元，减 去按照净利润 10％提取的法定盈余公积金 21,724,196.74 元，加上年初未分配利 润 497,134,524.01 元，减去本年对股东利润分配 114,075,700.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 ...

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》，在确保运作 规范和风险可控的前提下，拟将公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度 从 60 亿元增加至 76 亿元，其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 不超过人民币 68.45 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超 过人民币 7.55 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动 产等抵押、质押担保等；担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁 等融资业务。担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大 会召开之日止。授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司 担保额度进行相互调剂。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述 事项已经 2024 年 3 月 7 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 相关内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-059 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先 念先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员等列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,817,534,261.32, representing a 22.87% increase compared to ¥1,479,179,856.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.78% to ¥73,069,215.09 from ¥107,112,702.91 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 43.44% to ¥0.1948 from ¥0.3444 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,817,534,261.32, an increase of 22.9% compared to ¥1,479,179,856.68 in the same period last year[20] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 90,203,606.92, down from CNY 128,172,419.54 in the same period last year, representing a decline of 29.6%[21] - The company reported a total profit of CNY 88,477,629.00 for Q1 2024, a decrease of 30.9% from CNY 128,233,079.01 in the same quarter last year[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥222,650,549.53, a significant decline of 2,320.67% compared to ¥10,026,258.86 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities decreased by 46.36% to ¥30,227,315.10, primarily due to increased cash expenses[11] - Cash recovered from investments dropped by 58.28% to ¥333,162,689.71, mainly because of reduced redemptions during the reporting period[11] - Cash paid for the acquisition of fixed assets and long-term assets surged by 136.04% to ¥472,457,524.29, reflecting multiple ongoing construction projects[11] - Cash flow from investing activities has a net outflow of CNY -971,436,831.75, compared to CNY -263,223,662.20 in the previous year[23] - The cash flow from financing activities shows a net inflow of CNY 463,765,578.67, compared to CNY 28,827,996.46 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.05% to ¥6,885,413,133.11 from ¥6,431,768,266.11 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to ¥2,929,862,138.94, up from ¥2,574,884,033.34, reflecting a growth of 13.8%[20] - Non-current liabilities increased to ¥1,221,261,011.72 from ¥783,507,720.05, a rise of 56.2%[19] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose by 146.55% to ¥455,431,350.66, primarily due to increased export sales and delayed payments from customers[10] - Inventory increased to ¥349,294,211.33, compared to ¥316,093,933.04, marking a growth of 10.5%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,411, with no preferred shareholders[13] - The largest shareholder, Hu Xiannian, holds 24.28% of the shares, amounting to 93,296,000 shares[13] - The company raised ¥954,580,300.80 by issuing 64,065,792 shares at ¥14.90 each, with the new shares listed on January 10, 2024[15] Government Support and Expenses - The company received government subsidies totaling ¥16,983,151.43, a 954.09% increase compared to ¥1,611,163.41 in the previous year[10] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥33,548,632.14, compared to ¥35,968,395.71 in the previous year[20] Company Changes - The company completed its business registration change and updated its name to Guangdong Yu New Energy Technology Co., Ltd. on January 29, 2024[16] - The company is actively pursuing multiple engineering projects, ensuring sufficient funding through newly raised capital and loans[11] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[24]