证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-054 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《上市公司治理准则》 等规定，围绕 2023 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司 在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责 任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-044 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书谭良谋列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇 新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份 2023 年度募集 资金存放及使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金 人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资金为 95,034 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-056 广东宇新能源科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 384,210,652.00 shares[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% growth year-over-year[19]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥453,795,109, up 5.47% from ¥430,368,541 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.4495, reflecting a 4.77% increase from ¥1.3844 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥6,431,768,261, a significant increase of 67.54% from ¥3,838,765,470 in 2022[26]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥1.4495 for 2023, which is a 5.24% increase from ¥1.3782 in 2022[26]. - The total equity attributable to shareholders increased by 53.40% to ¥3,759,008,070 in 2023 from ¥2,450,348,020 in 2022[26]. - The company reported a total of 23,233,717.31 in non-recurring gains for 2023, a significant recovery from a loss of 3,446,846.80 in 2022[32]. - The company reported a tax impact of 4,315,214.93 on its non-recurring gains, highlighting the influence of taxation on financial performance[32]. Future Outlook and Strategic Plans - The report outlines the company's future plans and development strategies, although these do not constitute a commitment to investors[4]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[19]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures are not provided in the current documents[4]. - The company plans to accelerate the construction and improvement of the deep processing industrial chain for maleic anhydride, leveraging the advantages of steam production from its butane method[36]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, particularly in renewable energy technologies[87]. - The company anticipates a certain degree of revenue growth in 2024 due to the commissioning of new and upgraded facilities, which will expand product scale and structure[107]. Research and Development - The company is investing in R&D for biodegradable materials, with a budget allocation of 100 million RMB for the next year[19]. - The company has a total of 156 R&D personnel, accounting for 15.7% of the total workforce, and has obtained 53 patents, including 26 invention patents[45]. - The company is focusing on technological innovation and optimizing energy-saving measures to enhance its competitive position in the market[36]. - The company is focusing on the development of new materials and high-end chemicals, enhancing R&D collaboration with universities and research institutions[109]. Market Expansion and Competitive Position - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[19]. - The company achieved export sales of ¥1.864 billion, marking a 101.14% increase year-on-year, highlighting successful international market penetration[61]. - The company is currently developing new technologies to enhance production efficiency, including optimizing PBAT synthesis processes[71]. - The company is adjusting its industrial chain strategy in response to the oversupply of 1,4-butanediol, exploring new production routes to reduce costs[108]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[4]. - The company has outlined its governance structure and responsibilities in the report, ensuring compliance with regulatory requirements[4]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[120]. - The company has established a scientific and stable shareholder return mechanism, balancing long-term interests with reasonable returns[122]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting to shareholders[122]. Environmental and Safety Measures - The company has no significant environmental protection issues and complies with relevant environmental laws and standards[179]. - The company reported zero instances of exceeding emission standards for air pollutants[181]. - The company has implemented a comprehensive treatment plan for industrial furnaces and boilers as part of its pollution control strategy[185]. - The company is focusing on enhancing its wastewater treatment capabilities to meet stricter regulations[183]. - The company has engaged qualified third-party institutions for environmental monitoring, ensuring compliance with quality assurance and control requirements[191]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 991, with 746 in production, 184 in technical roles, and 18 in sales[154]. - The company conducted 1,820 training sessions totaling 2,495 hours, covering various important areas including new employee onboarding and management skills enhancement[156]. - The company has established a complete human resources management system, ensuring independent recruitment and appointment of directors and senior management[123]. - The company has a structured compensation policy overseen by the remuneration and assessment committee, ensuring alignment with industry standards and performance[139].

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中湛明以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-043 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、《2023 年度董事会工作报告》 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈爱文） 本人作为广东新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，依法督促 公司规范运作，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司召开董事会会议 13 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次、 以传真表决方式召开 11 次；召开股东大会 7 次。本人积极参加相关会议，本年 度出席相关会议情况如下： | 独立董事 | 2023 | 年度 | 现 场 出 席 | 通讯/传真 方 式 参 加 | 委 托 出 席 | 缺 席 董 事 | 是 否 连 续 两 次 未 亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应 参 加 董 | | 董 事 会 次 | | 董 事 会 次 | | | | | 姓名 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 天健所首席合伙人为王国海先生，2023年末合伙人人数为238人，从业人员 共8,100人，注册会计师共 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师836人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和广东宇新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 于2023年4月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，后该议案于 2023年5月10日经 2022年年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-174 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，宇新股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了宇新股份公司 募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-173 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宇新 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宇新股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...