证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-051 广东宇新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控股子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》。公司及公司下属子公司（含 全资子公司、控股子公司）根据 2024 年度及未来生产经营及投资发展计划的资 金需求，拟向银行申请综合授信或借贷业务；为确保融资活动的有序进行，公司 及全资子公司拟为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不 超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 68.78 亿元），其 中：公司为子公司担保额度 63.88 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第十二次 | 2023-02- | 1、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | 13 | 案 | | | 会议 | | | | 2 | 第三届监事 会第十三次 | 2023-02- | 1、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效 | | ...

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中湛明以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-043 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、《2023 年度董事会工作报告》 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 公司董事会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 三、《2023 年年度报告》及其摘要 经审核，董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该事项提交董事会审议。 一、《2023 年度财务决算报告》 经审核，公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年的财 务状况、经营成果以及现金流量。同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2024 年度财务预算报告》 独立董 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈爱文、李国庆、曾斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈爱文、李国庆、曾斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 广东宇新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-048 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告以广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 的经营业绩为基础，根据公司战略发展目标及 2024 年年度经营计划，经公司分 析研究，编制了 2024 年度财务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、公司 2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划，经公司研究分析，预计 公司 2024 年 PTMEG 装置、BDO 装置、PBAT 改性等装置均将投产，公司碳四 深加工产业链将进一步完善，产品更加丰富，规模效益进一步突出，预计公司 2 ...

一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东宇新能源科技股份有限公司、惠州宇新 化工有限责任公司、惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司、 湖南与新贸易有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、内 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 660,923 万元、归属于母公司的净利润 45,380 万 元，同比增长分别为 5.52%、5.47%，产值和利润稳中有升。公司仲丁酯装置如 期复产，PBAT 产出优等品、丁酮新工艺装置一次开车成功，顺酐催化剂装置成 功投产，BDO 装置实现中交，轻烃综合利用一期项目建设全面推进，二期项目 落地开花。生产经营工程建设有序推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公 司不断立足技术创新，生产装置运行成本大幅降低，随着顺酐投产及轻烃综合利 用项目一期等项目投建，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 化发展的转型。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过 ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈爱文） 本人作为广东新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，依法督促 公司规范运作，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司召开董事会会议 13 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次、 以传真表决方式召开 11 次；召开股东大会 7 次。本人积极参加相关会议，本年 度出席相关会议情况如下： | 独立董事 | 2023 | 年度 | 现 场 出 席 | 通讯/传真 方 式 参 加 | 委 托 出 席 | 缺 席 董 事 | 是 否 连 续 两 次 未 亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应 参 加 董 | | 董 事 会 次 | | 董 事 会 次 | | | | | 姓名 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇 新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份 2023 年度募集 资金存放及使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金 人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资金为 95,034 ...