公司董事会对李志华先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理李志华先生提交的书面辞职报告。李志华先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后亦不再在公司及公司的控股子公司任职。截至本公告披露之 日，李志华先生未持有公司股票。 广东豪美新材股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，李志华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 的正常经营。 董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十一次会议的通知，并于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十一次会议。经全体董事一致同意，同意豁免第四届董事 会第十一次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 为分享光模块领域的发展机遇，公司拟以每股 2.6179 美元向 Sour ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司 以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下 简称"索尔思光电"或"投资标的"）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美 元（按照当前人民币汇率计算约人民币 2.9 亿元），可转债行权后取得索尔思 光电 15,279,422 股股份，投资完成后约占索尔思光电 5.79%股权（索尔思光 电新增 5%股权激励行权稀释后），并授权公司管理层聘请中介机构对投资标的 进行尽职调查、签订投资协议及其他相关配套文件、办理相关审批手续等。 2023 年 11 月 6 日，公司与索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都） 有限公司（以下简称"索尔思成都"）以及索尔思光电签订《可转债协议》以及 《购买索尔思光电优先股认股权证协议》。根据前述协议安排，公司将向索尔思 成都提供共计等值于 4,000 万美元的人民币借款，索尔思光电对 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会  路演活动 别 □现场参观 □其他 广发证券 陈伟豪 蜂巢基金 张浩森 广发证券 谢璐 招银理财 龚正欢 浦银安盛 陈晨 银叶投资 曹擎 长信基金 李博华 民生证券 李阳 参与单位 泉果基金 李峥 华安基金 李振兴 名称及人 平安养老 吴绪越 华安基金 刘畅畅 员姓名 中融基金 熊健 民生证券 李阳 西部利得 管浩阳 国泰基金 刘波 浦银安盛 陈晨 国泰基金 高司民 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他 电话会议 中银证券 郝子禹 中金公司 潘思成 招商证券 袁定云 长江证券 宋康泰 银河证券 王婷 兴业证券 童彤 天风证券 王悦宜 华西证券 戚舒扬 金兵 参与单位 华泰证券 程鹏 华创证券 郭亚新 名称及人 海通证券 曹有成 国盛证券 戴昀霖 员姓名 广发证券 陈伟豪 东方证券 余斯杰 东北证券 莫然 德邦证券 谷瑜 安信证券 陈依凡 众安保险 周志浩 蜂巢基金 张浩森 时间 2023年10月 27日 地点 公司会议室 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,572,301,652.09, a decrease of 0.16% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥57,114,667.82, an increase of 493.40% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,524,214.75, up 1,376.72% from the previous year[4]. - Basic earnings per share for the period were ¥0.2453, reflecting a 493.11% increase compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the period reached CNY 4,242,125,986.79, an increase from CNY 4,182,244,511.45 in the previous period, reflecting a growth of approximately 1.43%[18]. - Net profit for the period was CNY 123,683,998.03, a significant increase compared to CNY 23,622,295.37 in the same period last year, representing a growth of over 424%[19]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.5338 from CNY 0.1065 year-over-year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,670,038,093.65, representing a 7.48% increase from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company increased to CNY 5,670,038,093.65 from CNY 5,275,273,422.04, marking an increase of approximately 7.49%[17]. - Total liabilities rose to CNY 3,517,558,190.62 from CNY 3,087,437,693.28, reflecting an increase of about 13.91%[17]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,155,632,819.52 from CNY 2,190,409,058.30, a decline of approximately 1.58%[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥42,199,210.74, an increase of 106.94% compared to the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities was CNY 3,942,042,363.51, slightly up from CNY 3,923,612,262.24 in the previous period[22]. - Net cash flow from operating activities turned positive at CNY 42,199,210.74, a significant improvement from a negative CNY 607,654,021.79 in the previous year[22]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 305,499,045.26, compared to CNY 312,025,568.71 in the previous period[22]. - Net cash flow from financing activities was ¥119,825,234.29, a decrease of 85.40% compared to the previous year, primarily due to the previous year's issuance of convertible bonds[9]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 293,049,198.59 from CNY 319,876,619.76 in the previous period[22]. - The company reported a decrease in cash received from investment activities, totaling CNY 5,102,044.23 compared to CNY 62,902,443.53 previously[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,934[10]. - Guangdong Haomei Investment Group holds 38.12% of shares, with 88,729,600 shares pledged[11]. - The company repurchased a total of 9,516,399 shares, accounting for 4.09% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 161,175,622.55[13]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 150 million and not exceeding RMB 210 million[13]. - The maximum repurchase price is set at RMB 21 per share[13]. - The company has a total of 88,729,600 unrestricted shares held by Guangdong Mengmei Investment Group[11]. - The top ten shareholders include Guangdong Haomei Investment Group and Nanjin Trading Company, which are related parties[11]. Expenses - The company recorded a 23.12% increase in financial expenses, amounting to ¥87,195,799.72, mainly due to increased interest accrual on convertible bonds[9]. - Research and development expenses for the period were CNY 133,801,045.42, slightly down from CNY 136,138,514.87, indicating a decrease of about 1.74%[18]. - Financial expenses increased to CNY 87,195,799.72 from CNY 70,822,252.63, representing an increase of approximately 23.06%[18]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax attributable to shareholders was CNY 1,707,231.74, down from CNY 5,564,737.48 in the previous period, indicating a decrease of approximately 69.4%[19]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 125,391,229.77, compared to CNY 29,187,032.85 in the previous period[21]. Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23]. - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[24].

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 七次会议的通知，2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年三季度报告》 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-081 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、第四届监事会第七次会议决议 广东豪美新材股份有 ...

广东豪美新材股份有限公司独立董事 第四届董事会第十次会议独立董事独立意见 作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于客观、独立判断的立场， 对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 1、本次公司聘任陈涛先生担任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，程序合法有效，聘任过程中披露和 提交的信息全面、准确。 2、经核查，未发现陈涛先生存在《公司法》、证监会、证券交易所和《公 司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，陈涛先生符合我国有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程规定的任职资格。 3、经对陈涛先生简历及相关资料的审查，认为其具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任董事会 秘书的要求。 综上，我们一致同意聘任陈涛先生为公司董事会秘书。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第十次会议独 立董事独立意见》之签署页） 独立董事签名： 郑德珵 卫 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-080 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《2023 年三季度报告》 公司董事会编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完整的反应了公司 2023 年前三季度经营情况。 内容详见公司同日披露的《2023 年三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 ...