广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登 记，并在证券交易场所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三） ...

广东豪美新材股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划 为明确广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回 报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《证 券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司盈 利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制 定了《广东豪美新材股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在 考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前 提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应保持连 续性和稳定性。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配 的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 三、公司未来三年（20 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-056 广东豪美新材股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将部分募集资金投资项目结项，并将本次结项投资项目募集资金专户截至 2024 年 7 月 31 日的余额 5,663.60 万元（含利息收入），以及后续募集资金专户 注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、公司可转债募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪 美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规定 执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》、《 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 998,565,259.09 元， 母公司可供分配利润为 878,616,599.20 元（以上财务数据未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润 为 878,616,599.20 元。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑公司盈利水平、整体财务 状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享经营成果， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-054 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-061 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）和豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）近日向恒生银行（中国）有限公司佛山分行 （以下简称"恒生银行佛山分行"）、恒生银行（中国）有限公司（以下简称"恒 生银行"）分别签署了《公司保证函》，分别为子公司豪美精密在恒生银行佛山分 行申请的融资、交易和服务提供连带责任保证担保，以及在恒生银行申请的不时 叙做外汇和金融衍生产品交易提供连带责任保证担保；为子公司豪美铝制品在恒 生银行申请的不时叙做外汇和金融衍生品交易提供连带责任保证担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-057 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓 轩对本议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因 2024 年度生产经营需要，广东豪美新材股份有限公司及其控股子公司拟 与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称"科泰玻璃"）、清远市科建实业 投资有限公司（以下简称"科建实业"）、清远市银汇投资有限公司（以下简称 "银汇投资"）发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计总金额 不超过 1,800 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度报告 Ｈ∧ＯＭＥＩ豪美新薊 2024 年 08 月 1 广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人(会计 主管人员)王兰兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年度报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，是在相关假设条件下制定 的，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性， 请投资者特别注意。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在的风险包括市场风险、原材料价格波动风险、应收账款较高的风 | | 险、汇率波动 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-052 广东豪美新材股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价值及股东权益，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过 21.00 元/股（含），具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 10 日披 露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应 当在每个月的前三个交 ...