公司报告 | 半年报点评 汽车轻量化业务增速亮眼，费用压降实现利润高增 利润实现大幅增长，高比例现金分红回馈投资者 24H1 公司实现收入31.21 亿，同比+16.89%，归母净利润1.24 亿，同比+84%， 扣非净利润 1.21 亿，同比+96.6%，其中 Q2 单季实现营收 17.09 亿，同比 +25.58%，归母净利润为 0.65 亿，同比+40.94%，扣非净利润为 0.63 亿， 同比+42.79%。24H1 业绩实现较快增长主要系费用率同比压降 1.55pct 带 来的盈利改善。公司发布未来三年（2024-2026 年）分红规划，公司在符 合利润分配的条件下，可以进行中期利润分配，未来三年现金分红累计不 得少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%，上半年现金分红为 0.6 亿， 分红比例为 49%，股息率为 1.7%。我们看好公司轻量化布局及系统门窗业 务发力，预计 24-26 年实现归母净利润为 2.4、3.1、4.1 亿，对应 PE 为 15.1、 11.5、8.8 倍，维持"买入"评级。 汽车轻量化业务增速表现亮眼，扩产后预计迎来新一轮增长 分产品来看，建筑用铝、工业用铝、汽车轻量化 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 （五）委托或者受托管理资产和业务； （六）赠与或者受赠资产； （七）债权或者债务重组； （八）研究与开发项目的转移； （九）签订许可协议 （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 广东豪美新材股份有限公司 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （四）租入或者租出资产； （ ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划 分或授权，通过股东大会、董事会履行相关 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-059 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30 开始。 网络投票时间：2024 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-053 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二 十一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反应了公司 2024 年上半年度经营情况。 内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-055 广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新 材"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位， ...

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2024 年上半年度经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-058 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十 二次会议的通知，2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四 届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律 ...

| 非经营 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年初占用 | 2024 年 6 月占 | 2024 | 年 6 月占用资 | 2024 年 6 | 月偿 | 2024 | 年末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | | 用累计发生金 | | 金的利息 | 还累计发生金 | | 金余额 | | 因 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 目 | | | 额(不含利息) | | (如有) | 额 | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | - | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | - | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | - | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》审验。公司对可转债 募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及募投项目变更的情况 1、截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表： 1 2、募集资金投资项目历次变更情况 部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新 ...