本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 十五次会议的通知，2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第十五次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-008 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经核查，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，能有效满足公司生产经营对 流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在 变相改变募集资金投向 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-007 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十四次会议的通知，并于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务 ...

关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-005 广东豪美新材股份有限公司 法定代表人：罗开全 一、对外投资概述 为积极把握全球汽车产业链供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 拟与凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"）在摩洛哥设立合资公司（以 下简称"摩洛哥公司"），建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等 配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地。 摩洛哥公司注册资本 10,000 万元（折合相应迪拉姆，以下同），其中：公司 通过子公司豪美铝制品有限公司拟在香港设立的全资子公司（以下简称"香港公 司"）投资 4,900 万元，持股 49%；凌云股份通过设立全资子公司艾斯特汽车控 股有限公司（以下简称"香港艾斯特"）投资 5,100 万元，持股 51%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需 提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-004 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）生产经 营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国信托 商业银行股份有限公司广州分行（以下简称"信托商业银行广州分行"）签署了 《最高额保证合同》，为子公司豪美精密在信托商业银行广州分行申请的不超过 人民币 8,000 万元整及美元 200 万元整的主债权提供连带责任保证担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次担保合同主要内容 （一）公司与信托商业银行广州分行签 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-002 6、"豪美转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 23 日，凡在 2025 年 1 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025 年 1 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； 7、下一付息期起息日：2025 年 1 月 24 日 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"豪美转债"将于 2025 年 1 月 24 日按面值支付第三年利息，每 10 张 "豪美转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 1 月 23 日； 3、除息日：2025 年 1 月 24 日； 4、付息日：2025 年 1 月 24 日； 5、"豪美转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-001 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002988 | | | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127053 | | | | | | 转债简称：豪美转债 | | | | | | | 转股价格：17.73 | | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 7 | 月 | 28 | 日至 | 2028 | 年 | 1 | 月 | 23 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-081 广东豪美新材股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及部分股份再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东广 东豪美投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）的通知，获悉豪美投资将其 质押给上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称"浦发银行佛山分行"） 的部分公司股份办理解除质押及部分股份办理再次质押手续。现将有关情况公告 如下： 一、本次股份解除质押及质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 单位：万股 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除 日 质权人 豪美投资 是 1200 14.68% 4.84% 2022 年 1 月 27 日 2024 年 12 月 25 日 浦发银行 佛山分行 500 6.12% 2.02% 2022 年 5 月 10 日 2024 年 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-080 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 2、债务人名称：广东豪美精密制造有限公司 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司 4、保证金额：主合同项下不超过人民币 25,000 万元的本金余额及保证担保 范围内所有应付款项之和。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次担保合同主要内容 5、保证担保范围：主合同项下不超过人民币贰亿伍仟万元整的本金余额； 以及利息（含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书 迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括 但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、 ...

一、股份质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-079 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 南金贸易公司（以下简称"南金贸易"）的通知，获悉其前期质押给广州农村商 业银行股份有限公司佛山分行（以下简称"广州农商银行佛山分行"）的部分公 司股份解除了质押。具体情况如下： 截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | 清远市泰 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禾投资咨 | 191.5141 | 0.77% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 询有限责 | | | | | | | | | ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-078 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）生产经 营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别与澳门 国际银行股份有限公司广州分行（以下简称"澳门银行"）签署了《保证合同》、 与东亚银行（中国）有限公司广州分行（以下简称"东亚银行"）签署了《最高 额保证合同》，为子公司豪美精密在澳门银行申请的不超过人民币 6000 万元、在 东亚银行申请的不超过人民币 6750 万元的授信、借款提供连带责任保证担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次担保合同主要内 ...