广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十五 次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于2025年3月17日以微信、电子邮件、电 话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年3月17日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议 的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于2025年3月17日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董事会审议，决定本次暂不提前赎 回"豪美 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债简称：豪美转债 | 转债代码：127053 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于不提前赎回"豪美转债"的公告 （一）可转债发行情况 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 （二）可转债上市情况 1 经深交所"深证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债 ...

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对豪美新材不提前赎回"豪美转债" 事项进行了审慎核查，核查意见如下： 根据《募集说明书》和相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起，至 2028 年 1 月 23 日止。 （二）转股价格调整情况 公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价 格为 17.73 元/股。转股价格调整情况如下： 一、"豪美转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议 1 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会 议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于 2025 年 3 月 17 日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董 事会审议，决定本次暂不 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-010 广东豪美新材股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 1 （二）可转债上市情况 关于"豪美转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002988 | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 继续使用部分可转债闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含 税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。 可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况已经容诚会计师 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、债券、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、网络、广播等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率， 切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情管理及危机事项处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"） ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为规范与加强广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性，确 保信息披露公平，避免内幕交易，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、监事、高级管理人员和其他可能接触信息的相关人员，以及公司对外报送信 息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息",是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、 业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合 法方式公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露 刊物或网站上正式公告。 第九条 报送人应加强 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-006 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为 满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使 用效率和进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资 金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目 的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-009 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）和豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中信银行股份有限公司佛山分行（以 下简称"中信银行佛山分行"）签署了《最高额保证合同》，分别为子公司豪美精 密和豪美铝制品在中信银行佛山分行申请的融资、交易和服务提供连带责任保证 担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次担保合同主要内容 （一）公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》 5、保证担保范围：包 ...