根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关规定，深圳中天精装股 份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简 称"东方金诚"）对公司 2023 年发行的可转换公司债券"精装转债"（债券代 码：127055）进行了跟踪评级，并于 2024 年 6 月 25 日收到东方金诚出具的《深 圳中天精装股份有限公司主体及精装转债 2024 年度跟踪评级报告》，本次评级 结果为： 东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持"精装 转债"信用等级为 AA-。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳中天精装股份 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0317 号 深圳中天精装股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"精 装转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"精装转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十五日 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、 真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可 靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发 布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司变更部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会改选非职工代表 监事的议案》。具体情况如下： 虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及 本次控制权变更的相关协议约定，需要对监事会进行改组。公司监事吴华秀女士 申请辞去公司监事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截止本 公告披露日，吴华秀女士本人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。监事郭年明先生已因个人工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务 （详见公司已于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于监事会主席辞职的公告》）。 公司 ...

一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳 中 天 精 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名为深圳中天精装股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

深圳中天精装股份有限公司 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、备查文件 1、审议通过《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》。具体拟修订的内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 | 董事会由 | | | 5 | 名董事组成，设董 | 第一百〇六条 9 | 董事会由 | | 名董事组成，设董 | | 事长 | 1 | 人，独立董事 | 2 | 人。 | | 事长 1 人，独立董事 | 3 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 3 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍安媛作为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳 中 天 精 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名为深圳中天精装股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，本人舒杰敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，本人同意接 受公司董事会提名。 特此承诺。 承诺人：舒杰敏 2024 年 6 月 17 日 ...

章程 深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内部 ...