| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于收到《关于不谋求上市公司控股股东地位或实际控制权的承诺 函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景和原因 深圳中天精装股份有限公司（以下简称 "中天精装"或"公司"）实际控 制人乔荣健先生于 2023 年 12 月 13 日与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"东阳城同"）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限 合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），东阳城同受让乔荣健先生持有的公司控股股东宿迁市中天荣 健企业管理有限公司（以下简称"中天荣健"）55.7613%的股权，合计股权转让 价款的金额为 551,083,683 元。 本次交易分两次交割，乔荣健先生于 2023 年向东阳城同转让中天荣健 31.8636%的股 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票代码：002989，股票简称：中天精装）及可转换公司债券（债 券代码：127055，债券简称：精装转债）自 2023 年 12 月 14 日（星期四）开市 起复牌，可转换公司债券于同日恢复转股。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）因公司控 股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称"控股股东"）筹划控制权 变更事宜，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申 请，公司股票（证 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议暨控制权 拟发生变更的提示性公告 本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不 确定性。 乔荣健先生、宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"天人和 一"）、张安先生及深圳市中天安投资有限公司（简称"中天安"）于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于不谋求上市公司控股股东地位或实际控制权的承诺函》 （简称《承诺函》）。乔荣健先生于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于约定期限 内不减持所持中天精装股份的承诺函》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"中天精装"或"上市公 司"或"目标公司"）实际控制人乔荣健先生于 2023 年 12 月 13 日与东阳城同 企业发展管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 提名委员会工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 《提名委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第 四届董事会第六次会议审议通过将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会 ，具体内容详见 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》 （公告编号：2023-079）。 2023 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的 议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元在广东省深 圳市投资设立全资子公司"深圳中天精艺投资有限公司"（暂定名，最终以工商 行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币 3,000 万元。同时，公司 董事会授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关 事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资 产重组，不构成关联交易，本次投资事项在公司董事会审批权限范 ...

深圳中天精装股份有限公司 战略发展委员会工作制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为增强深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员(召集人)一名，由董事 ...

董事会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf F}+\underline{{{-\,}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司 》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 ...

深圳中天精装股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳中天精装股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内 ...