深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内部 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2023 年度审计报告（安永华明（2024）审字第 70023813_A01 号）， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,335,312.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 489,449,314.21 元。公司 2023 年度拟实施的利润 分配方案为：公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗鑫先生） 尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东： 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天 精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗鑫先生，1977年出生，中国国籍，本科及硕士毕业于复旦大学社会学系， 获法学士、法硕士学位。2012-2014年，在中欧国际工商学院EMBA就读，获工商 管理硕士学位，毕业后任第六届、第七届校友理事。罗鑫先生于2004至2014年供 职于深圳中航集团（中航国际），兼任深圳中航资源有限公司、中航地产股份有 限公司、飞亚达（集团）股份有限公司等公司监事；2013年任中航国际旗下上市 公司天马微电子股份有限公司副总裁；2 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （二）对内部控制的监督情况 公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发 现内部控制缺陷，并及时加以改进。 公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、审 计监察部等机构部门负责公司内部日常监督工作。董事会审计委员会主要负责公 司内、外部审计的沟通监督和财务信息核查工作，确保董事会对经理层实现有效 监督。公司监事会对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况 进行监督。 1 公司审计监察部主要负责对公司各部门、各项目的财务收支和经济活动进行 审计监督，对流程制度的执行情况进行审计检查，独立行使审计职权，对内部控 制的有效性进行评价；对公司经营管理工作及其质量、效果、效率、效益以及各 职能部门、项目及其管理人员执行国家法律、法规、公司规章制度，履行职责行 为及其正确性和效果开展监督检查，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进公司规 范管理和自我完善。并对各种违纪违规贪腐舞弊行为进行查处，加强公司廉政建 设，接受各种投诉建议；并对公司董事会负责，并定期向董事会报告公司的财务 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 18,054.00 万元，占公司 最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 10.24%。其中，公司作为原告 涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 16,875.72 万元，公司作为被告涉及的 诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 1,178.28 万元，具体主要情况请详见附件 1《累 计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》 （公告编号：2023-080）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告 附件 2《前期已披露的诉讼、仲裁事项 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳中天精装股份有限公司公开发 ...

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容 详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。 截止 2024 年 3 月 9 日，公司未使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动 资金，故无需归还，并将此情况通知了保荐机构和保荐代表人。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-010 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于2024 年3月11日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2024年3月 7日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金 进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分闲 置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行面值总额人民币 57,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公 开发行的可转换公司债券实际发行 577.00 万张，每张面值人民币 100.00 元，按 面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 ...

1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 3 月 12 日 经审议，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资 金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和 ...