深圳中天精装股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 深圳中天精装股份有限公司 $$\Xi\,{\underline{{{\mathrm{O}}}}}\,{\underline{{{\mathrm{=}}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi\,+\,\rlap{/}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi$$ 1 深圳中天精装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 ...

投资者关系管理制度 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi\,{\underline{{{\bf0}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,+\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,$$ 2 1 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 5 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 10 | | 第四章 | 附则 12 | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，同意公司基于战略规划及未来经营发展的需要，投资人民币3,000万 元设立全资子公司。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...

股东大会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 11 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 13 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责， ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际 参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对 ...

| 定有关董事、监事的报酬事项； | 定有关董事、监事的报酬事项； | | --- | --- | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | | 式作出决议； | 式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； | （十二）审议批准第四 ...

深圳中天精装股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二三年十二月 1 内幕信息知情人登记管理制度 | 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 3 | | --- | | 第三章 内幕信息知情人登记备案管理 5 | | 第四章 内幕信息的保密管理及责任追究 9 | | 第五章 附则 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 ...

独立董事工作制度 深圳中天精装股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 独立董事工作制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的职责 5 | | 第四章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第五章 | 独立董事的提名、选举和更换 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一条 为进一步完善深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司 ...

对外投资管理制度 深圳中天精装股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 5 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 4 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 6 | | 第六章 | 对外投资的信息披露 6 | | 第七章 | 监督检查 7 | | 第八章 | 附则 8 | 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，有 效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三 ...

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公 司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、 总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣 健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜 ...