深圳中天精装股份有限公司 战略发展委员会工作制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为增强深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员(召集人)一名，由董事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第 四届董事会第六次会议审议通过将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会 ，具体内容详见 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》 （公告编号：2023-079）。 2023 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的 议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，同意公司基于战略规划及未来经营发展的需要，投资人民币3,000万 元设立全资子公司。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...

对外投资管理制度 深圳中天精装股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 5 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 4 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 6 | | 第六章 | 对外投资的信息披露 6 | | 第七章 | 监督检查 7 | | 第八章 | 附则 8 | 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，有 效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三 ...

深圳中天精装股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳中天精装股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十 ...

股东大会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 11 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 13 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责， ...

独立董事工作制度 深圳中天精装股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 独立董事工作制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的职责 5 | | 第四章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第五章 | 独立董事的提名、选举和更换 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一条 为进一步完善深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司 ...

| 定有关董事、监事的报酬事项； | 定有关董事、监事的报酬事项； | | --- | --- | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | | 式作出决议； | 式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； | （十二）审议批准第四 ...

深圳中天精装股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳中天精装股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 8 | | | 第一节 定期报告 | 8 | | | 第二节 临时报告 | 14 | | | | 第三节 董事会、监事会和股东大会决议 16 | | | 第四节 应披露的交易 | 17 | | | | 第五节 董事、监事和高级管理人员等买卖公司证券 19 | | | 第六节 其他重大事件 | 20 | | 第四章 | | 信息披露的审核与披露程序 23 | | 第五章 | | 重大信息的内部报告 23 | | 第六章 | | 信息披露的责任划分 24 | | 第七章 | | 董事、监事、高级管理人员 26 | | 第八章 | | 信息的申请、审核与发布流程 27 | | 第九章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 27 | | 第十章 | | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 29 | ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 薪酬考核 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 《薪酬和考核委员会工作制度》 第一章 总则 第四条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 第六条 薪酬和考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激 ...