| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票代码：002989，股票简称：中天精装）及可转换公司债券（债 券代码：127055，债券简称：精装转债）自 2023 年 12 月 14 日（星期四）开市 起复牌，可转换公司债券于同日恢复转股。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）因公司控 股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称"控股股东"）筹划控制权 变更事宜，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申 请，公司股票（证 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元在广东省深 圳市投资设立全资子公司"深圳中天精艺投资有限公司"（暂定名，最终以工商 行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币 3,000 万元。同时，公司 董事会授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关 事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资 产重组，不构成关联交易，本次投资事项在公司董事会审批权限范 ...

董事会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf F}+\underline{{{-\,}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司 》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 ...

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公 司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、 总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣 健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜 ...

投资者关系管理制度 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi\,{\underline{{{\bf0}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,+\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,$$ 2 1 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 5 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 10 | | 第四章 | 附则 12 | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主 ...

深圳中天精装股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二三年十二月 1 内幕信息知情人登记管理制度 | 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 3 | | --- | | 第三章 内幕信息知情人登记备案管理 5 | | 第四章 内幕信息的保密管理及责任追究 9 | | 第五章 附则 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 ...

深圳中天精装股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 深圳中天精装股份有限公司 $$\Xi\,{\underline{{{\mathrm{O}}}}}\,{\underline{{{\mathrm{=}}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi\,+\,\rlap{/}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi$$ 1 深圳中天精装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际 参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对 ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 提名委员会工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 《提名委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...