会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-050 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事 会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 本条所称的会 ...

甘源食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 ...

甘源食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人（或者其他组织）和关联自然人： 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 甘源食品股份有限公司 投资者调研活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 （电话会议） 参与单 具体参与单位名称见附件 位名称 时间 2023年10月27日（星期五）下午15:00—16:00 地点 公司会议室 公司接 待人员 董事会秘书 张婷女士；财务总监 涂文莉女士 姓名 形式 网络线上 2023 年三季度报告业绩情况说明 2023年1-9月公司实现营业收入13.14亿元，较上年同期增长3.45亿元， 同比增长35.56%；实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期 增长12,460.82万元，同比增长139.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-043 甘源食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 487,263,481.92 | 37.27% | 1,313,622,970.23 | 35.56% | | 归属于上市公司股东 | 94,539,994. ...

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 编号:2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 关系活 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (电话会议) 安信基金、财通证券、广发基金、国金证券、国盛证券、海通证券、杭州玖誉 参与单 位名称 及人员 姓名 资产管理有限公司、华宝基金、华富基金、汇添富基金、南方基金、诺德基金、 鹏扬基金、平安基金、浦银安盛、融通基金、上海彤源投资发展有限公司、信 达证券、永赢基金、招商证券、中欧基金、中信证券(按机构名称首字母排序) 时间 2023 年 8 月 31 日(星期四)下午 15:00—16:00 地点 公司会议室 公司接 待人员 姓名 董事会秘书 张婷女士;证券事务代表 李依婷女士; 形式 网络线上 问:上半年公司业绩较好,公司如何展望全年业绩目标? 答:公司上半年实现营业收入 8.26 亿元,同比增长 34.57%;净利润 1.2 亿元, 同比增长 190.92%。根据 2022 年员工持股计划股权激励目标,公司 2023 年营 业收入目标为 20.19 亿元,净利润目标为 2.40 亿元,下半年公司将继续围绕 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 甘源食品股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 甘源食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 28 | | 第五节 环境和社会责任 32 | | | 第六节 重要事项 | 34 | | 第七节 股份变动及股东情况 39 | | | 第八节 优先股相关情况 43 | | | 第九节 债券相关情况 | 44 | | 第十节 财务报告 | 45 | 甘源食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严斌生、主管会 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-023 甘源食品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，甘源食品股份有限 公司（以下简称"公司")将参加由江西证监局、江西省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西 辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 5 月 19 日（周五）14:30-17:00。届时公司高管将 在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 甘源食品股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 16 日 ...