甘源食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 ...

甘源食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 ...

| | 第三十七条 有下列情形之一的，公司 | | --- | --- | | | 股东会、董事会的决议不成立： | | | (一) 未召开股东会、董事会会议作出 | | | 决议； | | | (二) 股东会、董事会会议未对决议事 | | | 项进行表决； | | / | (三) 出席会议的人数或者所持表决权 | | | 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | 或者所持表决权数； | | | (四) 同意决议事项的人数或者所持表 | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规定的 | | | 人数或者所持表决权数。 | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行 | 第三十八条 审计委员会成员以外的董 | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本章 | 事、高级管理人员执行公司职务时违反法 | | 程的规定，给公司造成损失的，连续一百 | 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 | | 八十日以上单独或合并持有公司百分之一 | 成损失的，连续一百八十日以上单独或者合 | | 以上股份的股东有权书面请求监事会向人 | 计持有公司百分之一以上股份的股东有权 | | 民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时 | ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任或 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财 务总监"）、董事会秘书。 第二章 离职情形与程序 甘源食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离任。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事辞任、高 级管理人员辞职应当向董事会秘书提交书面报告 ...

甘源食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 甘源食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 编制单位：甘源食品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 585,919,130.93 | 531,532,256.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 71,643,463.67 | 233,047,679.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,281,812.37 | 289,133.25 | | 应收账款 | 77,044,971.58 | 104,081,788.23 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 70,107,510.19 | 79,175,404.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,429,555.61 | 6,410,809.85 | | 其中：应收 ...

甘源食品股份有限公司 2025 年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由 主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-027 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本 ...

甘源食品股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集休闲零食 研发、生产和销售为一体的企业。为满足正常生产经营需要、规 避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金 进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。 公司开展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵 御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）套期保值的品种 公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司 生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆 油等期货期权及相关场外期权品种。 （二）交易工具和交易场所 交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外 交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的 金融机构。 （三）资金额度 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，业务所 需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含 期货期权标的实物交割款项），前述额度在有效期限内可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-031 甘源食品股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"） 是集休闲零食研发、生产和销售为一体的企业。为满足正常生产 经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司 拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的 套期保值业务。公司开展套期保值业务，有助于降低经营风险， 提升公司整体抵御风险能力。 2.交易品种：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅 限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、 棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。 3.交易工具和交易场所：交易场所为场内或场外。场内为境 内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好， 具有相关业务经营资格的金融机构。 4.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值 业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含期货期权标的实物交割款项 ...

| 控制人及其附 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 甘源食品（安阳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,916.53 | 1,629.72 | 2.08 | 35,544.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 江西品源食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 21.80 | 21.80 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 萍乡甘源农产品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 47.14 | 47.14 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州淳安甘源食品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 85.30 | 32,444.44 | 30,677.43 | 1,852.31 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子 | 甘源食品（杭州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.97 | 11.58 | 13.55 | | 往来款 | 非经营性往来 | ...