甘源食品股份有限公司 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

甘源食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购 管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员对 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事二名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会委员应当具 备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务 ...

甘源食品股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一）合法性原则：遵循国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 符合国家产业政策； （二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于增强公 司的竞争能力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好 经济效益； （四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和风险， 及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

甘源食品股份有限公司 占用公司资金管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，进一步维护公司全体股东及债权人的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十 的股东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 ...

甘源食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 及时。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对所填报内 ...

第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）委托理财 业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 甘源食品股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经营 和主营业务的发展为先决条件。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第二章 审批与决策程序 第五条 公司使用闲置自有资金进行 ...

甘源食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财务总监"）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 甘源食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，特制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准第七条规定的对外担保事项； (十) 审议批准第八条规定的财务资助事项； ( ...

甘源食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、子公司负责人和指定联络人； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息报告 义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判 断 ...