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GANYUAN FOODS CO.(002991)
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甘源食品:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-23 10:58
甘源食品股份有限公司 董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,甘源食品股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士的独立性情况进行评 估并出具专项意见如下: 经核查独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 的任职经历以及签署的相关自查报告,公司董事会认为:上 述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 未在公司主要股东公司及其附属企业任职,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 甘源食品股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 ...
甘源食品:内部控制审计报告
2024-04-23 10:58
甘源食品股份有限公司全体股东: 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-185 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了甘源食品股份有限公司(以下简称甘源食品公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...
甘源食品:2023年度独立董事述职报告(刘江山)
2024-04-23 10:58
甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事:刘江山) 作为甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,2023 年在职期间内,本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真 审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司 和股东的合法权益,促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 刘江山,男,1977 年 7 月出生,中国国籍,北京大学硕士 研究生、对外经济贸易大学博士研究生,法律、翻译硕士、国际 法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师,北京功道律师事务所 律师,优选控股有限公司法务总经理,中控国际能源投资有限公 司风控总监,现任北京本慧统道律师事务所律师,北京创羽科技 有限公司法务总经理,萍乡学院知识产权教研室主任、教师。2021 年 11 月至今,任公司独立董事。 2023 年公司召开董事会会 ...
甘源食品:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 10:58
甘源食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公 司章程》的要求,本着向全体股东负责的态度,认真履行法律法 规赋予的职能和义务,监事会成员参加了股东大会,列席了董事 会会议,召开了监事会,对公司各项重大事项的决策程序、合规 性进行了监督,有效发挥了监事会职能,促进了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下: 一、监事会的工作情况 2023 年,公司监事会共召开 5 次会议,会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。召开情况如下: | 届次和召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | | 第四届监事会第六 | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | 年度财务决算报告》 2.《2022 | | | 3.《2023 年度财务预算报告》 | | | 4.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | 6.《2022 年度利润分配预案 ...
甘源食品:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-23 10:57
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-016 甘源食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十二次会议,审议通过了《关于<2023 年度利润分配预 案>的议案》,该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告下: 一、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审 〔2024〕3-184 号《审计报告》确认:公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润为 329,060,868.83 元。其中,母公司实现 净利润 129,970,697.45 元。根据《公司法》的有关规定,公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提,故 2023 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润 417,581,926.69 元,减应付普通股股利 100,020,585.84 元, ...
甘源食品:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-23 10:57
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-015 甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,甘源食品股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度募集资金存放与 实际使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)股票 2,330.40 万股,每股面值 1 元,发行价 为每股人民币 38.76 元,共计募集资金 90,326.30 万元,坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增 ...
甘源食品:监事会决议公告
2024-04-23 10:57
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-014 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席周国新主持,董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...
甘源食品(002991) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-23 10:57
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥586,039,141.89, representing a 49.75% increase compared to ¥391,337,732.22 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥91,292,733.23, a 65.30% increase from ¥55,160,145.59 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥1.00, up 66.67% from ¥0.60 in the same quarter last year[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 586,039,141.89, a significant increase of 49.7% compared to CNY 391,337,732.22 in the same period last year[26]. - The net profit for Q1 2024 reached CNY 91,292,733.23, representing an increase of 65.3% compared to CNY 55,229,849.29 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥86,653,905.84, compared to a negative cash flow of ¥6,018,536.69 in the previous year, marking a 1,539.78% increase[5]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥670,688,469.92, compared to ¥406,334,018.76 in the same period last year, marking an increase of approximately 64.9%[30]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥584,034,564.08, up from ¥412,352,555.45, representing an increase of about 41.5% year-over-year[30]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥77,338,919.33, a decline from a net inflow of ¥191,778,465.61 in the previous year[30]. - The net cash flow from financing activities was -¥19,622,935.32, worsening from -¥496,996.36 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,124,608,483.96, reflecting a 1.41% increase from ¥2,094,996,172.73 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 367,703,117.06 from CNY 410,178,694.48 year-over-year[24]. - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥235,998,272.62, down from ¥389,516,664.82, indicating a decrease of approximately 39.3%[30]. Operating Costs and Expenses - The company reported a 52.00% increase in operating costs, amounting to ¥378,629,020.43, due to higher sales volume[15]. - Research and development expenses rose by 38.95% to ¥6,198,190.03, driven by an increase in R&D projects[15]. - The total operating costs amounted to CNY 484,644,160.79, up 49.3% from CNY 324,709,975.92 year-over-year[26]. - Research and development expenses rose to CNY 6,198,190.03, up 39.0% from CNY 4,460,802.42 in the previous year, indicating a focus on innovation[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,735[18]. - The largest shareholder, Yan Binsheng, holds 56.24% of the shares, totaling 52,426,980 shares[18]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 60 million and no more than RMB 120 million, with a maximum repurchase price of RMB 102 per share[20]. - The company has repurchased a total of 1,043,900 shares, accounting for 1.12% of the total share capital[20]. - The top ten shareholders include various institutional investors, with the second-largest shareholder holding 6.02% of the shares[18]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[5]. - The company has a plan for employee stock ownership and equity incentive plans through the repurchased shares[20].
甘源食品:2023年度独立董事述职报告(汤正梅)
2024-04-23 10:57
甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事:汤正梅) 作为甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,2023 年在职期间内,本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真 审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司 和股东的合法权益,促进公司的规范运作。 一、 独立董事的基本情况 汤正梅,女,1966 年 1 月出生,中国国籍,毕业于江西财 经大学会计专业,本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行 财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理,现已退休。2021 年 11 月至今,任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 报告期内,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,履 行独立董事义务,未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 ...
甘源食品:内幕信息知情人登记管理制度(2024年4月)
2024-04-19 08:34
甘源食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为,加强内幕 信息保密工作,以维护公司信息披露公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为:公司下属各部门、全资子公司、控股子公司(以下简 称"子公司")及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作,保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整,董事长为主要责任人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司监事 ...