关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-004 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-003 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份数量 767,000 股，占公司目前总 股本的 0.82%，最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 75.40 元/股，成交总金额为 60,093,500.56 元（不含交易费用）。本次回 购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-001 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-052 甘源食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划 实施期限届满暨实施结果的公告 公司持股 5%以上股东严海雁先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 6 日发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露 公告》，持有公司 5,613,420 股（占本公司总股本比例 6.02%） 的股东严海雁先生计划在减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 932,158 股（含） （占本公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份 计划实施期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告日，公司 披露的前述严海雁先生股份减持计划实施期限届满，严海雁先生 在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。根据《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-053 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14:30 甘源食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2023年12月29日上午09:15至下午15:00。 2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。 本次股东大会会议的召集、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：甘源食品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表 ...

甘源食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 ...

甘源食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 本工作细则所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，并由公司董事会选举产生。 ...

甘源食品股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人提供的 保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公 司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过，公司 不得提供对外担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...