甘源食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强甘源食品股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部控制， 规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组 合，创造良好经济效益的基本原则。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券 ...

甘源食品股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁入措 施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，维护公司及股东合法权益，并对股东大会负责。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未 ...

| | 上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝 | | --- | --- | | | 对值计算。 | | | 公司发生的交易属于下列情形之一的，可以 | | | 免于按照本条的规定提交股东大会审议，但 | | | 仍应当按照有关规定履行信息披露义务： | | | （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减 | | | 免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交 | | | 易； | | | （二）公司发生的交易仅达到本条第二款第 | | | （四）项或者第（六）项标准，且公司最近 | | | 一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 | | | 元。 | | 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，对外 | | 股东大会审议通过： | 提供财务资助行为须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 | （一）对外担保行为： | | 计净资产 10%的担保； | 1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | | （二）本公司及本公司的控股子公司的对 | 资产百分之十； | | 外担保总额，达到或超过公司最近一期经 | 2.公司及其控股子公司对外提供的担保总 ...

甘源食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人（或者其他组织）和关联自然人： 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其 ...

甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 本条所称的会 ...

甘源食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-048 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-047 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 甘源食品股份有限公司 投资者调研活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 （电话会议） 参与单 具体参与单位名称见附件 位名称 时间 2023年10月27日（星期五）下午15:00—16:00 地点 公司会议室 公司接 待人员 董事会秘书 张婷女士；财务总监 涂文莉女士 姓名 形式 网络线上 2023 年三季度报告业绩情况说明 2023年1-9月公司实现营业收入13.14亿元，较上年同期增长3.45亿元， 同比增长35.56%；实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期 增长12,460.82万元，同比增长139.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非 ...