本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关法 律法规的规定，本次公司向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-061 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司根据实际授信额度另行 签署授信合同等文件。 二、备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 一、基本情况 根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请合计不超过 10 亿元人民币、 2300 万美元的综合授信额度，拟向各家银行申 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-063 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-062 东莞市奥海科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘 任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、聘任财务及内控审计机构事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽 责，具有较好的专业能力。该所长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专 业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险， 具有较强的投资者保护能力。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性， 公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 因此，我们同意关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们 对第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案的独立意见 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理 回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》 的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-057 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季 ...

关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构事前认可意见 东莞市奥海科技股份有限公司独立董事 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司拟在第三届董事会第三次会议审议聘任 2023 年度财务及内控审计机构事项进 行了事前审核，现就该事项发表意见如下： 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审 计工作的连续性和稳定性，我们一致同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并同意将《关于聘任 2023 年度财务及内 控审计机构的议案》提交至公司董事会审议。 （以下无正文） 年 月 日 （本页无 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-058 东莞市奥海科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三 季度利润分配预案的公告》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生 召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 ...

截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-056 东莞市奥海科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东吉安市 奥悦企业投资（有限合伙）（原名为深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）， 以下简称"奥悦投资"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 奥悦投 资 是 474.5 36.50% 1.72% 2020 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 18 日 国金证券 股份有限 公司 225.5 17.35% 0.82% 2021 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 18 日 国金证券 股份有限 公司 合计 - 700 53.85% 2 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 广东信达律师事务所 关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第260号 致：东莞市奥海科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以 及现行有效的《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、 罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-055 东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 2、会议出席情况 出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 176,228,249 股，占公司总股份的 63.8416%。其中： （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银 ...