证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月21日 (周二) 下午 15:00-17:00 证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长兼总经理 信意安 副总经理、董事会秘书 李旭 上市公司接待人 副总经理、财务负责人 赵小彦 员姓名 独立董事 岳利强 独立董事 穆林娟 公司于2024年 5月21日（星期二）下午15:00-17:00在证 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-028 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不 超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议 通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使 用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由 财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 二、 本次使用 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-027 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-024），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-026 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年 第一季度报告已于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月21日（星 期二）下午15:00-17:00举办公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关注的 问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一 季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00-17:00 2、会议召开地点：证券日报网路演 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百三十三条 审计委员会由三名 董事组成，其中独立董事二名；审计委员 | 第一百三十三条 审计委员会由三名 董事组成，审计委员会成员应当为不在上 | | | 中 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎地核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每 股面值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元， 扣除不含税的 ...

会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审核，同意选举穆林娟为独立董事专门会议的召集人，负责召集和主持独 立董事专门会议。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 三届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2024 年 4 月 25 日以现场会议的方 式召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 2、审议通过《《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，是指 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 章程 二 O 二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董 事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人穆林娟、岳利强作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实 维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独 立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）、主要社会关系均不在上市公司 及其附属企业任职。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不是直接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □ 否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不在直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □ 否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。 8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的 ...