北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "天地在线"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护 公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。现将 2023 年度监事会工 作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。具体会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | | 3、审议《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》； | | | | | ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-018 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 34,003.80 万元，其 中：以前年度使用 32,491.94 万元，本年度使用 1,511.86 万元，均投入募集资金项 目。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 34,003.80 万元，募集资 金专户余额为人民币 5,124.10 万元，购买 7 天通知存款金额为 10,500.00 万元，与 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职 国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-025 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 二、本次会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 公司在职监事。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任实际工作的监事不领取薪酬。 四、实施程序 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 本方案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，公司股东大 会审议通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司监事薪酬按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

审计报告 天职业字[2024]31429 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 北 京 全 时天 地 在线 网 络 信息 股 份有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]31429 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 一、审计意见 我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天地在线 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天地在线，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-020 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过 人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过 之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。 同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相 关合同文件。具体情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管 理，购买低风险的银行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-012 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。 经审议，同意《2023 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、郑凌先 生（已离任）、岳利强先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事 5 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-024 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 184,476.71 | 304,465.03 | -39.41% | | 营业利润 | -2,915.33 | 719.69 | -505.08% | | 利润总额 | -2,945.66 | 744.55 | -495.63% | | 净利润 | -2,597.34 | 502.15 | -617.24% | | 归属于母公司所有者的净 | -2,610.33 | 314.80 | -929.20% | | 利润 | | | | | 扣除非经常性损益后归属 | -4,464.31 | 93.69 | -4864.98% | | 于母公司股东的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 6,351.71 | 7,340.06 | -13.47% | | 净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.1471 | 0.0177 | -931.07% | | 稀释每股收益（元/股） | ...