2023 年度董事会工作报告 2023 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规 和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格履行董事会的职责， 执行股东大会决议，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 优彩环保资源科技股份有限公司 （二）董事会会议召开情况 "优彩转债"于 2023 年 1 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易并从 2023 年 6 月 20 日起开始转股。2023 年度，董事会的重点工作是推进可转换公司债券募投项目 建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会 及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。 董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 7 次， 审议议案 52 项。本年度召开董事会会议的情况如下： | 序 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 3 亿元额度内，资金可以循环使 用，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止， 并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、 项 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加独 立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公 司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于开展商品套期保值业务的核查意见 公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品价格波动风险， 符合公司业务发展及日常经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》， 论证了公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性，我们同意公司开展商 品期货套期保值业务并提请公司第三届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董 事专门会议审核意见》之 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则、《优彩环保资源 科技股份限公司章程》、《审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会财务与审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积 极开展各项工作，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 5 日，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、独立董事范永明 及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 5 月 5 日至 2023 年 10 月 13 日，第三届董事会审计 委员会由独立董事祝祥军、独立董事郭元鑫及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 10 月 13 日至今，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、郭元鑫及李荣珍组成；会计 专业人士祝祥军担任主任委员。 | 会议 | 召开日 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | ...

优彩环保资源科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 北京大华内字[2024]00000009 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"则 投 :编码:京24N59A 优彩环保资源科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 r ( . . . 118大特国剧会計师事务所 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话:86(10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]0000009 号 优彩环保资源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附：戴梦茜简历 戴梦茜女士，1992 年生，中国国籍，研究生学历，现任公司董事、董事会 秘书、副总经理。2015 年 11 月至 2016 年 1 月任公司董事兼总经理；2016 年 1 月至今任公司董事兼董事会秘书；2021 年 11 月至今任公司副总经理。 戴梦茜女士为公司实际控制人，未直接持有本公司股份，与公司 5%以上股 东王雪萍为母女关系，与戴泽新为父女关系；群英投资持有本公司股份 15,826,087 股，戴梦茜通过群英投资间接持有公司 2.13%股份；除此之外，与其 他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规 ...

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司 及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度 不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-008 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 转股价格：7.20元/股 | | | 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股 份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20240227 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 天弘基金涂彧然、中信证券孙臣兴 人员姓名 时间 2024年2 月27 日9:58-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展 员姓名 部陆科平 一、公司简介 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）播 放公司简介视频，直观了解公司简况。 二、双方交流 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事周正东先生提交的书面辞职申请，周正东先生因个人原因申请辞去公司监事 职务，辞职后周正东先生不在公司担任任何职务。公司及监事会对周正东先生在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 周正东先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的 比例低于三分之一，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经公司于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次职工代表会议民主选举，工会在广泛征求公司职工意见的基础上， 推举陆科平先生为第三届监事会职 ...