证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-021 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五 届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、2023 年度财务概况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 100,158,826.30 元，2023 年末可供分配的利润为 459,185,011.25 元。 公司 2023 年度母公司实现净利润 232,079,379.34 元，公司根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,207,937.93 元后，2023 年 ...

广东天禾农资股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008280027 号 目 录 报告正文……………………………………………… ……1-2 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3-5 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008280027 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东天禾农资股份有限公司（以下简称天禾股份）董事会编 制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天禾股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天禾股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是天禾股份董事会的 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-023 广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2023年度日常关联交易和 预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际经营需要，预计2024年度与公司实际控制人广东省供销合作联社 的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会 陈皮农技服务有限公司等（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超过 111,609,250.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2023年度与关联方发 生的日常关联交易总额为人民币88,867,072.26元。 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度 日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：元 | | | --- ...

招商证券股份有限公司 关于广东天禾农资股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天禾农资股份有限公司 （以下简称"天禾股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅公司编 制的《广东天禾农资股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告》（司农专字[2024]23008280027 号），对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天禾农资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...

广东天禾农资股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23008280038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东天禾农资股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告………………………3-6 内部控制审计报告 司农审字[2024]23008280038 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天禾股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-026 广东天禾农资股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定要求。 • 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2023年度，司农事务所收入经审计总额为人民币12,162.59万元，其中审计业 务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农事务所上 市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，房地 产业，建筑业，水利、环境和公共 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员； 广东财经大学会计学院会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并 入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主 任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事。历任广东省农业科学院植物保护研究所实习员、助理研究员、副研究员、植 保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究 室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指 导专家；天禾股份独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-022 广东天禾农资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定要求，将广东天禾农资股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,208 万股，每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止， 公司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后， 实际募集 ...