本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-059 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第十九次会议决议。 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-061 广东天禾农资股份有限公司 关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定，将公司 2024 年第二季度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资 等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础评估和确认应 收款项有关的损失准备： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对 2024 年第二季度末的资产进行了清查和减值测试。 （二）本次计提资产减值准备 ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 公司地址：广州市东风东路709号 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度 广东天禾农资股份有限公司 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 07 08 09 10 11 12 联系电话：020-87773051 公司官网：www. ...

广东天禾农资股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息) 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 无 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息) 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年6月末占 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告全文》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》 为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行 社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、社 会及治理（ESG）报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-057 关于出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司 一、交易事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五届董事 会第四十三次会议，同意将公司持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司（以下简称"四 川嘉美"）60%股权以107万元转让给四川嘉美的股东、总经理龙华。 2024年8月13日，公司与龙华签署了《四川天禾嘉美农业科技有限公司股权转让合同》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售四川 天禾嘉美农业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2024-052）、《关于出售四川天 禾嘉美农业科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2024-056）。 二、交易事项进展 近日，四川嘉美已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下： 名称：四川天禾嘉美农业科技有限公司 经营范围：研发、销售：有机肥料、化肥、农业机械、化工产品（ ...

广东天禾农资股份有限公司 关于出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-056 一、交易事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日发布《关于出售 四川天禾嘉美农业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2024-052），公司拟将持有 的四川天禾嘉美农业科技有限公司（以下简称"四川嘉美"）60%股权以107万元转让给 四川嘉美的股东、总经理龙华。 甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在四川天禾嘉美农业科技有限公司的真实出资， 是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任 何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。 甲方转让其股权后，其在四川天禾嘉美农业科技有限公司原享有的权利和应承担的义 务，随股权转让而转由乙方享有与承担。 乙方承认四川天禾嘉美农业科技有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。 3、盈亏分担 二、交易事项进展 2024年8月13日，公司与龙华签署了《四川天禾嘉美农业 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-054 广东天禾农资股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份预披露公告 公司高级管理人员刘勇峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 8 月 14 日收到公司高级管理人员刘勇峰先生发出的《关于股份减持计划的告知 函》，刘勇峰先生持有公司股份 630,000 股（占公司总股本的 0.18%），计划以 集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 157,500 股（占公司总股本的 0.05%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 90 个自然日内减持 股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股 份数量可以进行相应调整）。 一、高级管理人员的基本情况 （一）高级管理人员名称：刘勇峰，公司现任董事会秘书。 （二）截至本公告披露日，刘勇峰先生持有公司股份 630,000 股，占公司总 股本比例为 0.18 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-055 广东天禾农资股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）于 2024 年 8 月 14 日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫 泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"或"承诺人"） 的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科持有公司股份 4,655,049 股（占公 司总股本的 1.34%），计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股 份不超过 4,655,049 股（占公司总股本的 1.34%）。其中，以证券交易所集中竞 价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内进行 （2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日），且任意连续 90 个自然日内减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，将于本减 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议 案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-050 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为： 林炜燃、邹金汉、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合 法权益，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用。因此，董事 会同意按照 19%的出资比 ...