山西壶化集团股份有限公司 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-034 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深 ...

山西壶化集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定 和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 ...

山西壶化集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理 和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司治理准则》的相关规定及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作机构。主要负责对公司 经营的审计、监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-032 山西壶化集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李端生，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学会 计学教授，博士生导师，山西省教学名师，主要研究领域为财务会计理论。曾任 山西财经大学会计学院院长、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会会计 信息化委员会委员，中国会计学会理事、山西省总会计师协会副会长、山西省会 计学会副会长。现任山西省会计学会、注册会计师协会常务理事，晋能控股 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-028 山西壶化集团股份有限公司 1、投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响 公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购 买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品，为公司及股东创造更大的收益。 2、资金来源 公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。 3、投资品种 为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为流动性好、风险适中理财产品。 资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。投资的产品必须符合：安全性较高、 流动性较好、风险适中的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金 融机构不得存在关联关系。 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用自有资金 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 Dongcheng District, Be 10) 6554 7190 ertified public accountants 关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1B0284 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶 化股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0284 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超 过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金在前述额度和期限 范围内可滚存使用，董事会提请股东大会授权公司经营层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金和募投项目情况 1、募集资金基本情况 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-027 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李蕊爱，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 现任山西财经大学会计学教授、山西智慧源管理咨询有限公司执行董事、公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事 ...

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举庞 建军担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下： 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-031 山西壶化集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，公司 对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司总经理郭平则不再担任公司 第四届董事会审计委员会委员。 | 审计委员会 | 召集人：李蕊爱 | 召集人：李蕊爱 | | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 调整前 委员：郭平则、李端生 | 调整后 委员：庞建军、李端生 | 特此 ...