第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 1 月 13 日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应 出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以 视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-007 二、会议审议情况 山西壶化集团股份有限公司 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议 案》 经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据 市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 用于收购河北天宁化工股权的 可行性研究报告 2025 年 1 月 - 1 - | 一、变更募集资金投资项目的概述 - | 3 - | | --- | --- | | （一）募集资金基本情况 - | 3 - | | （二）募集资金专户存储情况 - | 3 - | | （三）本次变更募集资金用途情况 - | 3 - | | 二、变更募集资金投资项目的原因 - | 5 - | | （一）原募投项目计划和实际投资情况 - | 5 - | | （二）变更原募投项目的原因 - | 7 - | | 三、新募投项目概况 - | 8 - | | （一）项目基本情况 - | 8 - | | （二）交易对方基本情况 - | 8 - | | （三）交易标的基本情况 - | 8 - | | （四）交易协议的主要内容 - | 9 - | | 四、新募投项目价值评估 - | 12 - | | （一）评估情况 - | 12 - | | （二）评估方法 - | 12 - | | （三）定价情况 - | 13 - | | 五、新募投项目实施的必要性及可行性分析 - | 13 - | | （一） ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-011 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 4、召开日期和时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14 ...

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 变更募集资金用途及使用募集资金对外投资的核查意见 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据 公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更"电 子雷管自动化生产线建设项目"和"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目" 的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,392.39 万 元外，拟将原项目未投入募集资金 10,301.94 万元及原项目募集资金累计产生的 利息收益 1,484.18 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 11,786.12 万元用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"） 98.69963%的股权（转让价款 36,272.11 万元，金额及股权比例与实际交易金额 及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足部分将以自有或自筹资金补足。 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-008 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 1 月 23 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 2025 年 1 月 25 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 监事会 审议通过《关于变更部分募集资金用途用 ...

用于收购河北天宁化工股权的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据 公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更"电 子雷管自动化生产线建设项目"和"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目" 的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,392.39 万 元外，拟将原项目未投入募集资金 10,301.94 万元及原项目募集资金累计产生的 利息收益 1,484.18 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 11,786.12 万元用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"） 98.69963%的股权（转让价款 36,272.11 万元，金额及股权比例与实际交易金额 及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足部分将以自有或自筹资金补足。 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-010 山西壶化集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 具体情况如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 5.00 万元/年（税前）调整为每人 6.00 万元/年（税前）。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，直至新 的独立董事津贴方案通过后自动失效。 二、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及 ...

Group 1: Company Overview - The main products of the company include industrial detonators, explosives, and blasting devices, widely used in mining, transportation, water conservancy, construction, oil exploration, and defense projects [2] - The company has one detonator production base and five explosive production bases, with a complete range of products to meet diverse market demands [2] - The wholly-owned subsidiary, Huhua Blasting, holds dual-level qualifications for engineering blasting and mining engineering construction, serving various infrastructure projects [2] Group 2: Industry Context - The civil explosives industry, including industrial detonators and explosives, plays an irreplaceable role in basic industries and large infrastructure projects [3] - From January to November, civil explosive production enterprises achieved a total production and sales value of 37.536 billion yuan and 36.916 billion yuan, respectively, down 5.40% and 6.33% year-on-year [3] - The total revenue from main business activities reached 40.161 billion yuan, a decrease of 10.01% year-on-year, while total profits increased by 10.90% to 8.757 billion yuan [3] Group 3: Production and Sales Data - Industrial explosives production and sales reached 4.0573 million tons and 4.0382 million tons, down 2.50% and 2.65% year-on-year, respectively [3] - Industrial detonators produced and sold were 604 million and 589 million units, down 7.65% and 10.57% year-on-year [3] - The production of electronic detonators was 573 million units, a decrease of 5.55% year-on-year, while the production of industrial electric detonators fell by 40.87% to 11 million units [3] Group 4: Key Projects and Developments - The company is progressing well with key engineering projects, including a production line for automated intermediate blasting devices with an annual capacity of 1,500 tons [4] - The company has established a production capacity of 58.8 million electronic detonators and is expanding its automated production lines to meet increasing demand [4] - The company plans to apply for approval for a second production line dedicated to export, with an annual capacity of 1,500 tons of blasting devices [4] Group 5: Future Development Strategies - The company aims to enhance its core business in civil explosives, focusing on differentiated competition and maintaining technological leadership [5] - Plans to increase export business by transitioning from product output to technology, talent, and capital output, establishing a global presence [5] - The company intends to expand its blasting industry by undertaking large integrated projects and increasing market share in North China [5] - The military sector is a focus, with goals to have military product revenue account for 10% of total group revenue during the 14th Five-Year Plan period [5]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-006 山西壶化集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民 币 1,900 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），用于实施股权激励或员 工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含）。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-005 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 1 月 9 日）登记在 册的前十名无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份总数的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 长治市方圆投资有限公司 | 53,150,000.00 | 29.06 | | 2 | 秦跃中 | 35,200,000.00 | 19.25 | | 3 | 秦东 | 5,000,000.00 | 2.73 | | 4 | 江圆圆 | 2,464,300.00 | 1.35 | | 5 | 山西壶化集团股份有限公司 －第一期员工持股计划 | 2,005,044.00 | 1.10 | | 6 | #张艳 | 1,590,000.00 | 0.87 | | 7 | #余金花 | 1,501,900.00 | 0.82 | | 8 | 俞嘉瑛 | 1,419,400.00 | 0.78 | | 9 | 张崇川 | 1,050,900.00 | 0.57 | ...