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壶化股份:山西壶化集团股份有限公司独立董事年报工作制度
2024-04-25 10:37
山西壶化集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 山西壶化集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2024 年 4 月制定) 第一条 为了进一步完善山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制,建立、健全公司内部控制制度,明确独立董事的职责,提高年度报 告(以下简称"年报")信息披露质量,充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用,保护全体股东特别是中小股东的利益,根据《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山西壶化集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定,结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务,勤勉尽责,积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作,确保公司年 度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所(以 下简称"交易所")等监管部门关于年报编制和披露的工作要求,积极参加其组 织的培训。 第四条 独立董事行使职权时,公 ...
壶化股份:2023年年度审计报告
2024-04-25 10:37
山西壶化集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 联系申话: 信 永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 Dongcheng District. B ic accountants 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0286 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶化股份)财务报表,包括 2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后 ...
壶化股份:关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-25 10:37
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 山西壶化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定,现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和共有合伙人(股东)245 人,注册会计 师 1656 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构, 聘请费用合计 120 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 三、总体评价 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 (二)聘任会计师事务所履行的程序 二、20 ...
壶化股份:董事会决议公告
2024-04-25 10:37
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-017 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告,对公司全体在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会 议于 2024 ...
壶化股份:独立董事年度述职报告
2024-04-25 10:37
(一)基本情况 各位股东及股东代表: 作为山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求,在 2023 年度勤勉地履行了职责,独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利,及时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 蒋荣光,男,1951 年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学毕 业。曾任南京理工大学民爆所副总工程师、副所长,国家民用爆破器材质量监督 检验中心暨南京理工大学爆炸材料测试中心副主任、技术管理层成员,第一届、 第二届民爆器材行业专家委员会委员委员、民爆行业安全生产监管专家组成员、 爆破器材杂志编辑部编委等。现任湖北卫东化工股份有限公司技术顾问、公司独 立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查, ...
壶化股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
2024-04-25 10:37
1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | ...
壶化股份:山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度
2024-04-25 10:37
山西壶化集团股份有限公司 独立董事工作制度 山西壶化集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 4 月制定) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构,充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作,保护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《山西壶化集团股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 ...
壶化股份:监事会决议公告
2024-04-25 10:37
本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日以现 场表决方式召开,应出席 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审核,报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,从切 实维护公司利益和股东权益出发,认真履行了监事会职能,积极地开展相关工作。 依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届 ...
壶化股份(003002) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 10:37
Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[18]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,313,870,490, representing a 36.31% increase compared to CNY 963,852,255 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 204,681,240, a 68.73% increase from CNY 121,337,917 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.02, up 67.21% from CNY 0.61 in 2022[23]. - The company reported a total revenue of 2,222.5 million, representing an increase of 88.64% compared to the previous year[93]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[180]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[180]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company has maintained a consistent dividend policy, reflecting its commitment to shareholder returns[4]. - The profit available for distribution to shareholders was RMB 380,311,765.20, with a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares (including tax)[152]. - The company reported a cash dividend of RMB 49,498,739, which represents 100% of the total profit distribution amount[150]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the chemical sector, aiming for a 20% increase in market share over the next year[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its growth strategy in the chemical industry[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[180]. - The company aims to launch three new products in the next quarter, expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue[180]. - The company plans to enhance the efficiency of raised funds, which will contribute to improving its sustainable profitability[182]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in new product development, targeting innovative chemical solutions to enhance competitiveness[18]. - Research and development expenses increased by 67.58% to 65,395,499.43 yuan due to increased R&D spending[70]. - The company is investing in research and development to innovate in the chemical engineering sector[127]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development[181]. Risk Management - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding macroeconomic and policy risks[3]. - The price fluctuations of ammonium nitrate, a key raw material for explosives, could impact the company's profitability, prompting the company to enhance supplier management and adopt bulk purchasing strategies[107]. - The company is focused on sustainable development and risk management through its internal control system[154]. Internal Control and Governance - The company has a robust internal control management system that effectively mitigates risks across all business processes[115]. - The company has maintained effective internal controls with no significant deficiencies identified in financial or non-financial reporting for the year 2023[154]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[157]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and oversight[113]. Acquisitions and Mergers - The company completed mergers and acquisitions with over 20 enterprises in 2023, enhancing industry concentration and achieving a combined production value of 26.2 billion yuan for the top 10 enterprises, which constitutes 60% of the industry total[36]. - The company participated in the auction for 100% equity of Anshun Chemical[138]. - The acquisition of Yangquan Civil Explosives is part of the company's strategy to stabilize its market share in Shanxi Province[156]. Safety and Environmental Responsibility - The company has established 210 safety responsibility zones, ensuring a comprehensive safety management system, resulting in zero accidents throughout the year[54]. - The company has implemented pollution prevention facilities and management systems, ensuring normal operation of environmental protection facilities without incidents of environmental pollution during the reporting period[164]. - The company conducted regular environmental monitoring, including annual noise detection and biannual monitoring of particulate matter, nitrogen oxides, and sulfur dioxide emissions[165]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including the "Hundred Enterprises Revitalize Hundred Villages" rural revitalization action, providing support to local communities[169]. Shareholder Commitments - The company’s major shareholder, Qin Yuezhong, has committed to not transferring or entrusting the management of his directly and indirectly held shares for 36 months from the date of listing[172]. - The company has successfully fulfilled its commitments regarding shareholding and management stability as of the reporting period[172]. - The company’s governance structure emphasizes transparency and accountability in managing shareholder commitments and stock performance[172]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,120, with 1,040 in the parent company and 1,080 in major subsidiaries[146]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.90 million[135]. - The company has a total of 6 senior management personnel, including the chairman and general manager[132]. - The company has implemented a training plan that includes new employee training, job skills training, and safety education[148].
壶化股份:2023年独立董事述职报告(孙水泉)
2024-04-25 10:37
山西壶化集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求,在 2023 年度勤勉地履行了职责,独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利,及时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 孙水泉,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任 北京德恒(太原)律师事务所执行主任、山西安泰集团股份有限公司独立董事、 山西通宝能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...