证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-036 详细地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 4 号 证书编号：D114179499 有效期：2028 年 08 月 29 日 壶化爆破取得该资质，标志着正式拿到了大型矿山一体化施工工程的"通行 证"，提升了企业的发展空间和品牌效应，使企业在矿山施工领域得到进一步拓 展，业务范围得到进一步延伸，公司的矿山爆破业务市场占有率和综合竞争力将 进一步增强。壶化爆破将以此为契机，构筑精品工程，为公司"爆破"版块发展 再添新动能。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 关于子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质的 公 告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西壶化集团爆破 有限公司（以下简称"壶化爆破"）近日取得由住房和城乡建设部颁发的《矿山 工程施工总承包壹级》（以下简称"证书"），证书主要信息如下： 单位名称：山西壶化集团爆破有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 585,114,757.10, representing a 42.54% increase compared to CNY 410,503,398.73 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 86,162,412.25, up 66.27% from CNY 51,822,032.62 year-on-year[20]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.43, a 65.38% increase from CNY 0.26 in the same period last year[20]. - The company reported a total profit of CNY 107,798,729.41 for the first half of 2023, compared to CNY 63,440,776.58 in the same period last year, marking a 69.9% increase[140]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 93,949,425.56, representing a 72.6% increase from CNY 54,491,676.10 in the previous year[140]. - The company reported a 23.97% increase in operating profit for the first half of 2023 compared to the previous period[72]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends[14]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by Q4 2023[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 5% and increase operational efficiency[14]. - The company is actively participating in industry mergers and acquisitions to strengthen its market position amidst ongoing industry restructuring[73]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[155]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies aimed at improving production processes[14]. - Research and development expenses surged by 131.24% to ¥31,828,132.90, up from ¥13,764,294.04, attributed to adjustments in product structure and increased raw material costs[42]. - Research and development expenses for new products and technologies reached 294.8 million yuan, accounting for approximately 12.9% of total revenue[160]. - The company is committed to ongoing research and development in explosives technology to maintain competitive advantages in the market[64]. Financial Health and Stability - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,758,366,028.02, a 2.24% increase from CNY 1,719,787,716.99 at the end of the previous year[20]. - The company reported a decrease in short-term borrowings, with accounts payable rising to CNY 155,998,969.61 from CNY 144,198,076.46, an increase of about 8.73%[134]. - The total equity of the company increased to CNY 925,490,878.17, up from CNY 893,940,620.18, showing growth in shareholder value[140]. - The company has financial resources to support its operations and considers the preparation of financial statements on a going concern basis to be reasonable[167]. Safety and Compliance - The company maintained a safety production record with no accidents for 39 consecutive years, highlighting its commitment to safety culture[40]. - The company has established a comprehensive safety management system, ensuring no violations occurred during safety inspections[56]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[84]. Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[4]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, with a participation rate of 60%[77]. - The company reported that the shareholding of domestic natural persons decreased from 34.28% to 31.66% after the changes in shareholding[113]. - The company has a significant concentration of ownership among its top shareholders, indicating potential influence on corporate decisions[118]. Production and Operational Efficiency - The company has completed several projects aimed at increasing production capacity and improving operational efficiency, with a focus on safety enhancements[64]. - The company is focusing on market expansion and technological upgrades to enhance safety and automation across its production lines[64]. - The company reported a production capacity of 3,152.7 tons/year for the expanded ammonium nitrate explosives production line, achieving an automation improvement of 78.90%[64]. Economic and Market Risks - The management highlighted the importance of addressing macroeconomic risks, including raw material price fluctuations, which could impact profit margins[14]. - The company is facing risks from raw material price fluctuations, particularly ammonium nitrate, which is critical for production, and plans to manage costs through centralized procurement strategies[74].

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，基于独立判断的立场，对《关于 2023 年度日常关联交易预计 的议案》进行事前审核，我们阅读相关资料并发表事前认可意见如下： 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2023 年 8 月 26 日 1、公司 2023 年度日常关联交易预计符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东，特别 是中小股东利益的情形； 2、同意公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司 主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利 进行。 综上，我们同意将该以上议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2、在对外担保方面，公司严格按照有关规定规范公司对外担保行为， 控制公司对外担保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司 可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司无对外担保事项，公司及控股 子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。公 司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担的损失等情况。 综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风 险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | 山西辛安泉老陈醋有限公司 | 受同一控股股东及最终控 制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2.79 | 0.78 | - | 3.57 房屋租赁 | 经营性往来 | | 山西进步机电股份有限公司 | 控制但不纳入合并的企业 | 其他应收款 | 1,111.24 | | | 1,111.24 历史遗留款项 | 非经营性往来 | | 屯留县金辉化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,446.13 | 12.32 | 721.37 | 1,737.08 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 长治市盛安化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 山西壶化进出口贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 762.91 | 300.00 | 300.00 | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-030 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会 议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有 效。 二、审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

山西壶化集团股份有限公司 证券投资管理制度 (一)作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； 山西壶化集团股份有限公司 (三)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 证券投资管理制度 (四)购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投 资； 第一章 总则 第一条 为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制， 强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： (五)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： (一)公司的证 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-031 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募 集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存 放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场 表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 ...

公司预计 2023 年度日常性关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为， 交易价格参照市场价协商确定，定价公允、公平、合理，民爆物品销售遵循国家 相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》签署页） 山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映 了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-035 山西壶化集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、概述 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志兵回避表决， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的 有关规定，公司及子公司 2023 年度拟向关联方山西壶化河东民爆器材有限公司 (原山西北化关铝河东民爆器材有限公司）、山西中煤平朔爆破器材有限责任公 司（以下分别简称"河东民爆""中煤平朔"）销售产品、提供服务的总额不超 过人民币 18,000,000.00 元，2023 年年初 ...