证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-038 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营 重大合同签署补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。 根据公司日常经营发展实际需要，同意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6 亿元。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁和经 营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定 租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有效期限自公司第五届董 1 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2025年6月3日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月30日以电话方式发出。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 ...

4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")回购 专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。以公司目前总股本104,000,000股扣减已回购股份 （公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股）后的股本101,820,000股为基数，公司向全体股 东每10股派发现金股利人民币0.6487元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2024年度不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每10股现 金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）*10=6,605,063.4元/104,000,000股*10=0.635102元 （含税）。因 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-037 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此， 北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份将不 参与公司本次利润分配。以公司目前总股本 104,000,000 股扣减已回购股份（公司 通过回购专用证券账户累计持有股份 2,180,000 股）后的股本 101,820,000 股为基 数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6487 元(含税)，剩余未分配利 润全部结转下一年度。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含 已回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） *10=6,605,063.4 元/104,000,000 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字20250080 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 关于北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250080 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

植德京(会)字[2025]0080 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 植德京（会）字[2025]0080 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-036 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年五月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年五月 关于北京直真科技股份有限公司的审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京植 德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函 ...