北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025] 0171 号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0171 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第七次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十二月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 已于 2025 年 12 月 12 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，详见公司 于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2025-088）。 根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在 不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册 ...

上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上市保荐书 中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十二月 3-3-1 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及其保荐代表人胡冰洋、范晓玥根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京直真科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-2 上市 ...

发行保荐书 中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十二月 发行保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"本保荐机构"）接受北京直 真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"直真科技"）的委托， 担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、 ...

北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙 china shu lun pan certified Public Accountants lli 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10061 号 您可使用手机"扫一扫"贪涎头"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行评论 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01日至 2024年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 6-1-2 北京直真科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称直真科技)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，直真科技发布公告称，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于豁 免董事会通知时限的议案》《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，直真科技（SZ 003007，收盘价：31.68元）12月17日晚间发布公告称，公司第六届第六次 董事会会议于2025年12月17日以通讯方式召开。会议审议了《关于豁免董事会通知时限的议案》等文 件。 截至发稿，直真科技市值为32亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，直真科技的营业收入构成为：电信运营商占比70.76%，广电及其他占比23.09%，互 联网及IT占比6.15%。 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-091 北京直真科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 最终发行股份数量由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与本 次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总 1 额或发行股份总数因监管政策变化或发行审批文件的要求等情况予以调减的，则 公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。 二、公司股本变动情况 公司于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会第四次会议，于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回 购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-079）。 特别提示： 北京直真科技股份有限公司（以 ...

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股 票方案的相关内容，公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整 为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其 他事项未发生变化。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2025 年12月17日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月15日以邮件方式发出。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （ ...