证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-026 北京直真科技股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"直真科技"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）第二个行权期未满足行权条件的 股票期权进行注销，合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。本次注销部分股 票期权事项已取得公司2022年年度股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。现将具 体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<北京直 真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京直 真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施 ...

关于北京直真科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 专项报告第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxfc.html .com "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fggm.cn）"FFM 在线 关于北京直真科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10592 号 北京直真科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称"直真科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10061 号的 无保留意见审计报告。 直真科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 ...

北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggx.gx.cn）进行管 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 之信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10061 号 北京直真科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称直真科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 20 ...

北京直真科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mlb .gofg用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10062 号 北京直真科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称直真科技) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是直真科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 ...

北京植德律师事务所 关于 北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-4号 在发表法律意见之前，本所律师声明如下： 1．本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据 中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件发表法律意见； 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-4 号 致：北京直真科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京直真科技股份有限 ...

独立董事2024年度述职报告 （杨文川） 北京直真科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各 项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见， 并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨文川，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博 士生导师。2000 年 11 月至今，任北京邮电大学教师；2008 年 11 月至今，任北京邮电大学 教授；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任恒信东方文化股份有限公司独立董事；2017 年 12 月 至今，任天元莱博（北京）科技有限公司监事；2022 ...

北京直真科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事乐君波、杨文川、王帅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐君波、杨文川、王帅的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京直真科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王帅） 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各 项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见， 并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。 2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今，任中关村 智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乐君波） 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注 册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任北京天职税务师事务所有限公司合 伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事； ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3200 | 0.7600 | -57.89 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 8.59 | 8.45 | 1.66 | 7.89 | | 每股公积金(元) | 3.65 | 3.64 | 0.27 | 3.74 | | 每股未分配利润(元) | 3.82 | 3.69 | 3.52 | 3.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.18 | 4.36 | -4.13 | 4.91 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.78 | -57.69 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 3.73 | 9.21 | -59.5 | 4.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派0.6487元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3724. ...