Merits Ir 植德律师事务 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2024]029-8号 二〇二五年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2024] 029-8号 致:北京直真科技股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《证券法律 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于北京直真科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函之回复报告》（修订稿） 信会师报字[2025]第 ZB10012 号 HITE S IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿） 信会师报字[2025]第 ZB10012 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120054 号) (以下简称"问 询函"）已收悉。立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"会计师"或 "我们"）作为北京直真科技股份有限公司(以下简称"发行人""公司""直 真科技")2021 年度、2022年度、2023年度财务报表审计机构,就问询函中与 会计师相关的问题进行了审慎核查,具体回复内容如下; 说明: | 黒体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体(不加粗) | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体(加粗) | 涉及申 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-009 北京直真科技股份有限公司 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2024〕120054号）（以下简称"审核问询函"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 北京直真科技股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿） 2025年2月11日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具 体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京直真 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》等公告文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询 函回复内容进行了进一步补充和修订 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年二月 关于北京直真科技股份有限公司的审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京植 德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025] 0010 号 植德京(会)字[2025] 0010 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-008 北京直真科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2025年1月24日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行 见证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-007 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 2、业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：2,400.00 万元-3,600.00 万元 | 盈利：7,786.18 万元 | | | 比上年同期下降：53.76% - 69.18% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 万元 盈利：1,800.00 万元-2,700.00 | 盈利：1,454.76 万元 | | | 比上年同期增长：23.73% - 85.60% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.24 元/股- 0.35 元/股 | 盈利：0.76 元/股 | 1 二、与会计师事务所沟通情况 本期 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-006 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过，决定于2025年1月24日（星期五）下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月24日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年1月24日9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-002 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025年1月7日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通 知时限，会议通知已于2025年1月7日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保 的议案》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-060 北京直真科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2024〕120054号）（以下简称"审核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复。现根据相关要求对审核问询函回复进 行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告文件，公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监 ...