中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） ［证券有限公］ SECURITIES CO. (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十一月 ______上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及其保荐代表人胡冰洋、范晓玥根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京直真科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-2 上市保荐书 ...

证券简称:直真科技 证券代码:003007 份有限公司 Beijing ZZNode Dechnologies Co., Ltd. 0026762 (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 抗证券有限公司 SECURITIES CO. LTD. (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十一月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 植德（证）字[2024]029-1号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 20 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的股东及实际控制人 20 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 21 | | 八、发行人的业务 22 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-058 北京直真科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京直真科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕293号）。深交所依据相关规定对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2024年11月18日 1 ...

中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） ［证券有限公］ SECURITIES CO. (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十一月 ______上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及其保荐代表人胡冰洋、范晓玥根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京直真科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 经营范围:一般项目:技 ...

中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十一月 发行保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"本保荐机构"）接受北京直 真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"直真科技"）的委托， 担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介 ...

证券简称:直真科技 证券代码:003007 份有限公司 Beijing ZZNode Dechnologies Co., Ltd. 0026762 (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 抗证券有限公司 SECURITIES CO. LTD. (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十一月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不 ...

法律意见书 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 植德（证）字[2024]029-1号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 20 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的股东及实际控制人 20 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 21 | | 八、发行人的业务 22 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | ...

Group 1: Company Overview and Recent Developments - Beijing Zhizhen Technology Co., Ltd. introduced its development history, main business, and key products during the investor relations activity [2] - The company recently won a bid for a computing cluster project in Zhengzhou, which is expected to be completed within 90 calendar days for hardware and software procurement and installation, followed by a 30-day trial operation [2] - The project reflects the company's strategic layout in the computing network industry chain and aims to optimize its strategic positioning [2] Group 2: Future Plans and Market Strategy - In 2024, the company plans to solidify its main business while exploring new strategic opportunities, focusing on the computing network and related products [2] - The company aims to enhance its operational capabilities and expand into new markets, including satellite internet management and software-defined home gateways [2] - A plan for a specific issuance of A-shares in 2024 has been disclosed to support business development through refinancing [2] Group 3: Client Dependency and Risk Management - The company has a high dependency on major clients, particularly the three major telecom operators in China, which poses a risk but also ensures strong creditworthiness [3] - To mitigate risks, the company will continue to enhance product quality and customer satisfaction while expanding its market presence in the telecom OSS sector [3] - The company is leveraging its accumulated technology and platform advantages to explore cross-industry automation and intelligent operations [3]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-057 北京直真科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全 资子公司河南直真算力科技有限公司。具体内容详见公司于2024年11月7日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、注册登记情况 近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由郑州航空港经济综合实 验区市场监督管理和营商环境局颁发的《营业执照》。主要信息如下： 住所：郑州航空港经济综合实验区新港大道如荼路人工智能产业大厦18号楼 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统运行 维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设 ...