证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-085 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2025 年12月2日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月29日以邮件方式发出。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》。 公司根据新增关联方的情况增加日常关联交易预计额度，属于公司与关联方之间正 常业务往来，符合公司业务发展需要，关联交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原 则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意此事项。 公司独立董事专门会议审议通过了 ...

证券日报网讯12月1日，直真科技（003007）在互动平台回答投资者提问时表示，为保证所有投资者平 等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。对于其他各 月的股东人数，向公司提供证明持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司将在核实股东身份 后提供。 ...

Meeting Details - The shareholder meeting was held on November 26, 2025, at 14:00, with network voting available throughout the day [2] - The meeting took place at the Rongke Wangjing Center, Beijing [3] - The meeting combined both on-site and online voting methods [4] - The meeting was convened by the company's sixth board of directors [5] - The chairman, Yuan Jun, presided over the meeting, which complied with relevant laws and regulations [6] Attendance and Voting - A total of 155 shareholders and representatives attended, representing 64,146,619 shares, which is 63.00% of the total voting shares [7] - Of these, 5 shareholders voted on-site, representing 63,883,270 shares (62.74%), while 150 shareholders voted online, representing 263,349 shares (0.26%) [7] - Among small shareholders, 152 attended, representing 263,649 shares (0.26%) [7] - The meeting included attendance from some directors, senior management, and witnessing lawyers [8] Resolutions Passed - The proposal to change the purpose of repurchased shares and to cancel them was approved with 64,094,040 votes in favor (99.92%) [10] - The proposal to reduce registered capital and amend the company’s articles of association was also approved with 64,082,040 votes in favor (99.90%) [11] Legal Opinion - Lawyers from Beijing Zhizhen Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the voting results were valid [11]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-084 北京直真科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年11月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－9:25； 9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 中小股东总表决情况：同意211,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025] 0160 号 二〇二五年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

特别提示： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025- 084 北京直真科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年11月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－ 9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15 至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东会进行见 证，并出具了法律意见书。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-083 北京直真科技股份有限公司关于向 特定对象发行股票申请文件的审核 问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对 审核问询函进行了回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于2025年2月11日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复报告（修订稿）》等公告文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进 一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定 ...

Core Viewpoint - Beijing Zhizhen Technology Co., Ltd. has responded to the Shenzhen Stock Exchange's inquiries regarding customer concentration, outsourced services, and gross margin fluctuations, revealing a significant reliance on its largest customer, China Mobile, which is consistent with industry norms [1][2]. Customer Concentration - The revenue contribution from the top five customers of Zhizhen Technology was 89.34%, 90.73%, 89.92%, and 86.70% during the reporting period, with China Mobile accounting for 78.24%, 83.04%, 80.01%, and 60.49% respectively, indicating a notably high customer concentration compared to industry averages [2][3]. - The high customer concentration is attributed to the oligopolistic structure of the telecommunications industry in China, dominated by China Mobile, China Telecom, and China Unicom, with comparable companies like AsiaInfo Technology also exhibiting similar customer concentration [2]. Outsourced Services - The proportion of outsourced services exceeded 90%, primarily for auxiliary tasks, with amounts of 167.73 million, 172.64 million, 114.27 million, and 75.31 million yuan, representing 92.84%, 95.98%, 93.09%, and 94.84% of total procurement [3]. - The company clarified that outsourced services mainly include low-technical tasks such as software testing and operational support, while core business functions remain handled by in-house teams, indicating no core business outsourcing [3]. Gross Margin Fluctuations - The overall gross margin showed a fluctuating upward trend, recorded at 54.69%, 62.93%, 62.84%, and 55.83%, driven by an increase in high-margin software development business, which achieved a gross margin of 74.36% in 2023, up by 4.73 percentage points from 2022 [4]. - Research and development (R&D) expense ratios from 2022 to 2024 were 29.52%, 34.72%, and 34.01%, which are higher than those of peers like Si Tech and Baoland, indicating a strong commitment to R&D [4]. Performance Volatility - The company's performance has shown volatility post-listing, with a net profit of -48.74 million yuan for the first nine months of 2025, primarily due to cost-cutting policies from telecom operators [5]. - The company is addressing these challenges through a dual-drive strategy, focusing on deepening its market presence with telecom operators and expanding into new business areas such as computing networks and satellite internet [5]. Fundraising Projects - The company plans to raise 661.89 million yuan for projects including OSS product R&D and intelligent scheduling systems, with a warning that these projects may further increase customer concentration as the primary target customers remain telecom operators [6][7]. - To mitigate this risk, the company aims to innovate and expand its customer base beyond telecom operators, having made progress in satellite internet and heterogeneous computing scheduling [7].

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-083 北京直真科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具 体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京 直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告（修订稿）》等 公告文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询 函 回 复 内 容 进 行 了 进 一 步 补 充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十一月 关于北京直真科技股份有限公司的审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京植 德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询 ...