证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-054 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直 真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号： 2024-056）。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 5 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以邮件 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 经审核，监 ...

一、对外投资概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在河南省郑州市投资设立全资 子公司，注册资本为2,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公 司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-055 北京直真科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 公司名称：河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 法定代表人：雷涛 注册资本：2,000万人民币 公司持股比例：100% 注册地址：河南省郑州市 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售； ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-056 北京直真科技股份有限公司 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将截 至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元（不含税）后，已缴 入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用 账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、 用于 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-053 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024年11月5日上午11:50以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月3日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技 股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024- 056）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报 告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-052 北京直真科技股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到《郑州航空港经济综 合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标 段》中标通知，现就本次中标结果公告如下： 一、中标信息 （一）联合体牵头人：北京直真科技股份有限公司 联合体成员：河南智云数据信息技术股份有限公司 （二）建设费投标报价（含税）：901,860,961.00元。 运营费投标总报价（含税）：120%。 工期：90日历天内完成软硬件设备采购及安装，并集成调试完成，并进入试运行阶 段。（自收到甲方通知之日起开始计算）。 试运行期限：30日历天（自项目初验验收合格之日起至项目最终验收合格）。 质量要求：合格，符合国家、行业相关合格质量要求及招标人技术要求。 质保期：60个月免费质保服务（自项目最终验收合格之日起开始计算）。 运营期：60个月运营运维服务（自项目最终验收合格之日起开始计算）。 交货地点：招 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-049 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 1 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 30 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 10月 26日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-051 | 项目 | 本期计提/转回金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -1,129.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -803.64 | | 应收票据坏账准备 | | -2.14 | | 其他应收款坏账准备 | | -323.36 | | 二、资产减值损失 | | -119.67 | 1 北京直真科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》等相 关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至2024年9月30日合并 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司 对相关资产进行了计提、转回的会计处理。 2、本次计提 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-048 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024年10月30日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—— ...

北京直真科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-050 北京直真科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京直真科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...