本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏海峰先生直接持有公司股票期权数量11,600股，占公司总股本的0.0112%。 夏海峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系。夏海峰先生不存在《公司法》等规定禁止任职 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论，不属于失信被执行人。 1 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-061 北京直真科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议选举夏海峰先生为公司第六届董事会职工代表 董事。夏海峰先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的八名非职工 代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自审议通过之日起三年。职工代表董 事简历如下： 夏海峰先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。199 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-060 北京直真科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年7月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表67人，代表股份64,197,903 股，占公司有表决权股份 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0100 号 二〇二五年七月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0100 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-062 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025 年7月15日15:50在北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室以现场结合通讯 方式召开，为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，本次会议通知于2025年7 月15日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君 波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司超过半数的董事共同推举董 事袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案 ...

Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of 40 million to 46 million yuan for the current reporting period, compared to a loss of 23.1757 million yuan in the same period last year [1] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 41 million and 47 million yuan, compared to a loss of 25.7039 million yuan in the previous year [1] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.39 to 0.45 yuan per share, compared to a loss of 0.23 yuan per share in the same period last year [1] Communication with Auditors - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast and there are no discrepancies between the company and the auditors concerning the performance forecast [1] Reasons for Performance Variance - The company's operating income shows significant seasonality, with a higher proportion in the fourth quarter, while management, sales, and R&D expenses are incurred more evenly throughout the quarters, leading to losses in the first half of 2025 [1] - The decline in software development business orders due to telecom operators' cost-reduction strategies has impacted the revenue targets for the first half of 2025 [1] - The company is actively advancing the development of the next-generation OSS product platform to create more business opportunities for incremental revenue in OSS [1] - In the new computing power business, the company is in a rapid development phase, with related projects progressing orderly towards operational status to gradually realize revenue [1]

[2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2025%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) [Performance Forecast Overview](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a net loss attributable to shareholders of **RMB 40 million to RMB 46 million** for H1 2025, indicating an expanded loss year-over-year - The performance forecast period spans from **January 1, 2025, to June 30, 2025**[3](index=3&type=chunk) Key Financial Indicators for 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Period (H1 2025) | Prior Period (H1 2024) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders (RMB million) | Loss: 40 - 46 | Loss: 23.1757 | | Net Profit Excluding Non-Recurring Items (RMB million) | Loss: 41 - 47 | Loss: 25.7039 | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | Loss: 0.39 - 0.45 | Loss: 0.23 | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The company has pre-communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, with no disagreements, though the forecast remains unaudited - The company has conducted preliminary communication with its accounting firm regarding the performance forecast, with **no disagreements identified**[5](index=5&type=chunk) - This performance forecast has **not been pre-audited** by a certified public accountant[6](index=6&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) H1 losses are primarily due to revenue seasonality, reduced software development orders from telecom operators' cost-cutting, and new computing power business in its investment phase - The company's operating revenue exhibits significant seasonality, with a higher proportion in the fourth quarter, while management, sales, and R&D expenses are relatively even across quarters, contributing to the **H1 2025 loss**[8](index=8&type=chunk) - A key reason for the year-over-year loss difference is the impact of telecom operators' cost reduction and efficiency improvement strategies, leading to a **decrease in the company's 2024 software development business orders**, affecting H1 2025 revenue targets[8](index=8&type=chunk) - The company is actively developing its next-generation OSS product R&D platform and key applications for autonomous networks, aiming to generate **incremental revenue opportunities for its OSS business**[8](index=8&type=chunk) - The new computing power business is in a rapid development phase, with related construction and service projects progressing, and **revenue expected to be realized gradually** once operational[8](index=8&type=chunk) [Other Relevant Information](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) This performance forecast is based on preliminary financial department estimates, unaudited by CPAs; final data will be in the 2025 semi-annual report, urging investor caution - The performance forecast data represents **preliminary estimates** by the company's finance department and has **not been audited** by a certified public accountant[9](index=9&type=chunk) - The company's definitive H1 2025 financial data will be subject to the **official 2025 semi-annual report disclosure**[9](index=9&type=chunk) - Investors are advised to **exercise caution in decision-making** and be aware of investment risks[9](index=9&type=chunk)

Core Viewpoint - The company, Zhizhen Technology (003007), anticipates a net profit loss attributable to shareholders ranging from 40 million to 46 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to a loss of 23.1757 million yuan in the same period last year [1] Financial Performance Summary - The expected net profit loss, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 41 million and 47 million yuan, compared to a loss of 25.7039 million yuan in the previous year [1] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.39 yuan to 0.45 yuan, compared to a loss of 0.23 yuan per share in the same period last year [1] - The company has confirmed that there is no disagreement with the accounting firm regarding the performance forecast [1] - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accountant [1]

（一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 北京直真科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京直真科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及《公司 信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负 ...

北京直真科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《北京直真科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内 控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，独立董事中至少有一名为会 计专业人士，并由会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备胜任工作 职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

北京直真科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序地运作，确保公司合并 财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章和《北京直真科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。控 股子公司指公司持有其50%以上的股份，或者持股50%以下（含50%）但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： 1、建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险 能力。 2、公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作及资产控制 的要求，行使对子公司的股东权利和管理权，依法享有投资收益、重大事项决策 的权利；并负有对子公司指导、监督等义务。 3、子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与 ...