北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 植德（证）字[2025]029-14号 二〇二五年六月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 本所律师在已出具法律文件中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无 特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与已出具法律文件中相同用语的 含义一致。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等有关法律 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-046 北京直真科技股份有限公司 关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目 提供履约担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次履约担保的解除情况 2025 年 6 月 4 日，河南空港、公司、河南智云与河南直真四方共同签署了 《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分 建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议二》，经各方协商一致，河南 智云在原项目合同项下的所有权利义务自该协议生效之日起，全部转移至公司。 2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 日常经营重大合同签署补充协议的议案》，《郑州航空港经济综合实验区大数据 产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段） 补充协议二》协议同步生效。据此，河南直真对河南智云的履约担保责任正式解 除，本次担保涉及的反担保同步解除。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日披 露的《关于日常经营重大合同签署补充协议的公 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0089 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 植德京(会)字[2025]0089 号 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-045 北京直真科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年6月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...

中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为北京直真 科技股份有限公司（以下简称"直真科技""发行人"或"公司"）2024年度向 特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第6号》 等相关规定，对直真科技延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于公司延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的基本情况 公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次 会议，并于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等公司向特定对象 发行股票的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-042 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》。 公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加 对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提交至2 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-043 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日披露了《关于召 开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041），定于2025年6月23日以 现场结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。 2025年6月12日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议 增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于延长公司2024年度 向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年 第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或者合 计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补 充通 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-044 北京直真科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 情况 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。 公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并 于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-042 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2025年6月13日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通 知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 的有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为确保发行事宜的 顺利推进，依 ...

Group 1 - The company held its 22nd meeting of the 5th Board of Directors, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Board approved a supplementary agreement for signing major contracts related to daily operations, which will be submitted for shareholder approval [1][2] - The Board approved the initiation of financing leasing business with a maximum financing amount of 160 million yuan, with authorization for the general manager to handle related matters [2] Group 2 - The Board also approved the convening of the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]