证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...

Core Viewpoint - Beijing Zhizhen Technology Co., Ltd. has signed supplementary agreements to adjust the rights and obligations in the contract for the construction, maintenance, and operation of the data processing center project in Zhengzhou Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, with significant changes in project responsibilities and financial arrangements [1][2]. Contract Signing Background - The company entered into a contract with Henan Airport Digital City Development Co., Ltd. and Henan Zhiyun Data Information Technology Co., Ltd. for the data processing center project, with previous announcements detailing the contract [1][2]. Main Content of Agreement Changes - Supplementary Agreement Two outlines the transfer of rights and obligations from Henan Zhiyun to the company, which will now handle the project's operation and follow-up investment responsibilities [2][4]. - The agreement emphasizes mutual benefits and shared risks among the parties involved, with the company assuming all obligations previously held by Henan Zhiyun [2][3]. Adjustments to Original Contract Terms - The original contract terms have been modified to reflect the exit of Henan Zhiyun and the transfer of its obligations to the company, including operational responsibilities and financial commitments [4][5]. - The agreement specifies that the company will be responsible for overall operation, including power operation, platform operation, and project information security [3][4]. Financial and Operational Implications - The contract is expected to enhance the company's core competitiveness and market influence, potentially improving its overall strength and profitability [9]. - The company will no longer bear guarantee responsibilities for Henan Zhiyun following the agreement's effectiveness [9]. Adjustments in Delivery and Payment Terms - The agreements include provisions for phased delivery and payment, allowing for a more efficient execution of the project while maintaining the technical specifications [7][8]. - The payment structure has been adjusted to ensure that payments are made in stages based on project milestones, which aims to optimize execution efficiency [7][8]. Contract Effectiveness - The agreements will take effect upon signing by authorized representatives and approval by the company's decision-making bodies [6][9].

Group 1 - The company plans to conduct financing leasing business with a maximum financing amount of 160 million yuan [1][2] - The financing leasing will include direct leasing and sale-leaseback options [2] - The purpose of the financing leasing is to ensure daily operational funding needs, enhance market competitiveness, and optimize the capital structure without affecting production operations [2][3] Group 2 - The assets involved in the financing leasing will be legally owned fixed assets or equipment to be purchased, free from any third-party rights or legal disputes [2] - The board of directors has authorized the general manager to handle specific matters related to the financing leasing after the approval [1][2] - The financing leasing agreement has not yet been signed, and the specific terms will be determined at that time [2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-039 北京直真科技股份有限公司 3、公司于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三 次临时股东大会审议。 一、合同签署背景 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）与河南空港数字城市开发 建设有限公司（以下简称"河南空港"）、河南智云数据信息技术股份有限公司 （以下简称"河南智云"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大 数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）》（以 1 下简称"本合同"），具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《关于签订 日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-059）；2025 年 1 月 7 日，公司与 河南空港、河南智云及公司全资子公司河南直真算力科技有限公司（以下简称"河 南直真"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项 目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议》（以下简称 "补充协议一"），具体内容详见公 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-040 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、交易概述 根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 拟开展融资租赁业务，融资金额不超过 1.6 亿元。本次融资租赁事项相关合同尚 未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合 同为准。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资 租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租 赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有 效期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月。 二、交易对方情况介绍 开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司不存在 关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 标的名称：公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产，具体以实际购入 价值为准。 北京直真科技股份有限公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-038 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营 重大合同签署补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。 根据公司日常经营发展实际需要，同意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6 亿元。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁和经 营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定 租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有效期限自公司第五届董 1 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2025年6月3日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月30日以电话方式发出。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 ...

4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")回购 专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。以公司目前总股本104,000,000股扣减已回购股份 （公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股）后的股本101,820,000股为基数，公司向全体股 东每10股派发现金股利人民币0.6487元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2024年度不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每10股现 金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）*10=6,605,063.4元/104,000,000股*10=0.635102元 （含税）。因 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-037 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此， 北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份将不 参与公司本次利润分配。以公司目前总股本 104,000,000 股扣减已回购股份（公司 通过回购专用证券账户累计持有股份 2,180,000 股）后的股本 101,820,000 股为基 数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6487 元(含税)，剩余未分配利 润全部结转下一年度。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含 已回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） *10=6,605,063.4 元/104,000,000 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字20250080 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 关于北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250080 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...