北京直真科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法 违规行为。 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露的信息作为交流内容， 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 第五条 公司指定董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，除非得到明确 授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中 代表公司发言。 第六条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

北京直真科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制 ...

北京直真科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京直真科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股50%以下（含50%） 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保金额应当以公司及控股子公司按照担保合同规定实际承担的担保责任 作为计算标准。 第四条 ...

北京直真科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律法规、规范性文件和《北 京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之一的 ...

（2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 北京直真科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》以及《北京直 真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本规则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本规则，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易 ...

北京直真科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、公司各部门以 及下属公司的负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行 ...

北京直真科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化 运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、总经理及其他高级管理 人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公 ...

董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 北京直真科技股份有限公司 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京直真科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债 ...

（2025 年 6 月修订） 北京直真科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交 易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、 规范性文件和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管理工 作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案工作，公 司其他部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其 涉及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常 管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管 ...