（二）聘任年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议及于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 许昌开普检测研究院股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2024 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2024 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化，积极新增检测业务标准授权范 围、开拓新检测细分市场。 3、许昌总部立足传统检测业务优势，加大各项市场和经营投入，巩固原有 市场 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2023 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业 务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全 员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展 基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过 20%。 报告期内，公司围绕"十四五"规划出 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、忠实地 履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员 会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别 是广大中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 月 10 日，任龙元建设集团股份有限公司监事长； 2023 年 10 月至今，任新东方新材 ...

湘财证券股份有限公司 关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券"或"保荐机构")作为许昌开普检 测研究院股份有限公司(以下简称"开普检测"或"公司")2020年首次公开发行股 票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对 开普检测 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月18日出具的大信验字 [2020]第 23-00006 号验资报告,公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股, 1 实际募集资金净额人民币 55.567.23万元。截至 2023年 12月 31日,公司募集资 金累计使用金额(包括置换先期投入金额)41.281.53万元 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有局限性，内 部环境以及宏 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所谓 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行"我 " 1 H Room 2206 22JE Xuevuan International To No 1 Zhichun Posd Haidian I Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥190,825,407, representing a 22.34% increase compared to ¥155,983,162 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,791,679.2, showing a decrease of 14.81% from ¥69,009,156.8 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.73, down 15.12% from CNY 0.86 in 2022[23]. - The total revenue for the reporting period was ¥190,825,407.27, representing a 22.34% increase compared to ¥155,983,162.80 in 2022[70]. - The professional technical service sector accounted for ¥189,616,465.99, or 99.37% of total revenue, with a year-on-year growth of 22.38%[69]. - The gross profit margin for the professional technical service industry was 66.65%, a decrease of 3.66% from the previous year[71]. - The company reported a net profit decline of 14.81% due to increased depreciation from the South China base project and changes in tax rates[57]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 107,163,524, slightly down by 0.60% from CNY 107,807,900 in 2022[23]. - Operating cash inflow totaled ¥204,171,428.98, reflecting a year-on-year increase of 7.47%, while cash outflow rose by 18.05% to ¥97,007,904.51[82]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥168,459,246.72, a significant increase of 465.64% year-on-year[83]. - The company raised a total of ¥608,400,000 through the issuance of 20,000,000 shares at ¥30.42 per share, with a net amount of ¥555,672,287.88 after deducting issuance costs[93]. - The total investment amount for the reporting period was ¥47,742,274.63, a decrease of 51.12% compared to ¥97,680,371.13 in the same period last year[88]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 80,000,000 shares[3]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 3 per 10 shares, totaling up to RMB 24 million, which represents 40.82% of the net profit attributable to shareholders[155]. - The cash dividend distribution is prioritized over stock dividends, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders[153]. Business Operations and Strategy - The company has undergone a change in its business scope, now including inspection and testing services, certification services, and technical services[21]. - The company operates in the professional technical service industry, focusing on inspection and testing services, particularly for power system secondary equipment[34]. - The company aims to accelerate the construction of a new power system and a new energy system, aligning with national strategic goals[39]. - The company is positioned to benefit from the ongoing energy revolution and the push for clean, low-carbon energy systems as outlined in national development plans[48]. - The company has established multiple national authorized testing service platforms, enhancing its industry position[44]. Research and Development - The company applied for 11 invention patents and obtained 7 invention patents during the reporting period, showcasing its commitment to R&D[54]. - The company has established a 4MW high-power converter testing research platform, expanding its capabilities in the renewable energy testing sector[61]. - The company is focused on research and innovation, actively tracking new products and standards to expand market capacity and improve service offerings[49]. - The company has made significant investments in sensor testing equipment, resulting in a notable increase in sensor testing business[62]. Market Outlook and Industry Trends - The macroeconomic environment and government policies are expected to drive demand in the power equipment testing industry, indicating a positive market outlook[35]. - The power equipment testing industry is anticipated to experience significant growth due to government support for new energy and smart grid initiatives[107]. - The company is positioned to benefit from the expansion of the inspection and testing market in the power secondary equipment sector due to increased investment in smart grids[40]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations in convening shareholder meetings, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[116]. - The company has established a robust internal governance structure, continuously improving its management systems in line with regulatory updates[118]. - The company actively engages with investors through various communication channels, ensuring transparency and timely information disclosure[117]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and returns[114]. Employee Development and Welfare - The company emphasizes employee training and development, establishing a tiered training and talent development system[149]. - The company implements a competitive and fair salary policy based on ability and performance, with various performance-based salary systems in place[147]. - Employee welfare initiatives included a scientific compensation system linked to performance, ensuring fairness and motivation[169]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to support left-behind children and organizing charity events for children with autism[175]. - The company is committed to ensuring compliance and orderly development of related work through various committees[144]. - The company strictly adhered to environmental protection laws and regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[166].