证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-049 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 授权公告日 | | | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于检测变电站 机器人表计巡检能力 | ZL 2020 1 | 2020 | 年 | 4 | 2023 | 年 | 4 | 第 | 5863556 | 号 | 许昌开普检测研究 院股份有限公司 | | | 的系统 | 0314370.8 | 月 | 21 | 日 | 月 | 7 | 日 | | | | | | 2 | 一种功率运放的扩流 | Z ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-046 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。 三、备查文件 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- 6 月占用 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 核算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 资金的利 | 月偿还累计 | | 6 月占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | 金额 | 息 | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

2、关于公司对外担保情况的意见 经核查，截至2023年6月30日，公司无控股股东，公司无对外担保情况，不 存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及中小股东 合法权益的情形。 （以下无正文，为签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的规定， 作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行 了认真细致的核查，现发表独立意见如下： 1、关于股东占用公司资金情况的意见 经核查，截至2023年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金 的情况。2023年1月1日- ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-047 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总 额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用 52,727,712.12 元后，实际募集资金净额为人民币 555,672,287.88 元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2020] 第 23-00006 号文号的验资报告 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-048 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举陈明先生、傅润炜先 生为公司第三届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。陈 明先生、傅润炜先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职 资格和条件，其简历详见附件。 陈明先生、傅润炜先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的一 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-044 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 042）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为了进一 步保护广大投资者的合法权益，充分保障公司全体股东行使表决权，现将公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告发布如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日） 参与单位名称 参与河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 及人员姓名 的投资者 时间 2023 年 5 月 18 日 地点 全景网投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net/） 上市公司接待 董事、总经理李亚萍女士，董事会秘书兼副总经理张冉先生、财 人员姓名 务负责人李国栋先生，证券事务代表王峥夏女士。 公司于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 在全景网投资者 关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动线上交流问答环节主要 内容如下： 1、请问：（1）公司募投项目珠海基地今年投入运营后，公司获 投资者关系活 得的订单有多少，是否符合预期？是否已经开始盈利？（2）公 动主要内容介 司一季 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-024 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，许昌开普检测研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）定于2023年5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的 "真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动， 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理李亚萍女士，董事会秘 书、副总经理张冉先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可 能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥155,983,162.80, representing an increase of 8.40% compared to ¥143,895,356.49 in 2021[21] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥69,009,156.89, up by 7.40% from ¥64,251,802.11 in the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,289,368.25, reflecting a 6.66% increase from ¥53,713,752.65 in 2021[21] - Basic and diluted earnings per share for 2022 were both CNY 0.86, reflecting a growth of 7.50% from CNY 0.80 in 2021[22] - The weighted average return on equity for 2022 was 6.69%, up from 6.37% in 2021[22] - Total assets at the end of 2022 reached CNY 1,139,598,758.71, representing a 5.66% increase from CNY 1,078,585,282.66 at the end of 2021[22] - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.84% to CNY 1,049,267,877.68 at the end of 2022, compared to CNY 1,020,258,720.79 at the end of 2021[22] - The company achieved a gross profit margin of 70.31% in the professional technical service sector, an increase of 1.41% from the previous year[69] - The company reported a net profit margin of 28.54%, reflecting effective cost management and revenue generation strategies[121] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares (including tax) based on 80,000,000 shares[3] - The cash dividend plan for 2022 is to distribute RMB 5 per 10 shares, totaling a cash dividend of up to RMB 40,000,000, which accounts for 57.96% of the net profit attributable to shareholders[151] - The total distributable profit for the year was RMB 294,999,080.52, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution total[149] Business Operations - The company has undergone a change in its business scope, now focusing on inspection and testing services, certification services, and technology services[20] - The company operates in the professional technical service industry, focusing on inspection and testing services, particularly for power system secondary equipment[32] - The company’s main business includes testing services for secondary equipment in power systems, renewable energy control systems, and electric vehicle charging systems[42] - The company has established multiple national authorized testing service platforms, enhancing its industry position[39] - The company has conducted standard testing research and validation for new technologies, significantly increasing its influence in the industry[41] Market Outlook - The macroeconomic environment and government policies are expected to drive demand for inspection services in the power equipment sector, indicating a positive market outlook[33] - The company has a broad market outlook supported by national industrial policies, with the power equipment testing industry expected to expand due to increasing demand for safety and stability in power grid operations[44] - The company anticipates a favorable market outlook due to supportive national policies and the expected increase in investment in the power grid sector, which will drive growth in the power equipment testing market[102] Research and Development - The company applied for 17 invention patents and 4 utility model patents during the reporting period, and received 14 invention patents and 3 utility model patents[49] - The company is focusing on the development of energy storage systems and has established testing capabilities for battery management systems[54] - The company is developing a digital twin system for secondary protection control devices, aiming to enhance testing capabilities and expand training services in the power sector[78] - The company is investing 50 million yuan in research and development to innovate its service offerings[178] Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the approval of the annual report[3] - The company has established a robust governance structure, continuously improving internal regulations and adhering to legal frameworks[115] - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors and regulatory bodies[114] - The company has implemented a quality management system in accordance with ISO/IEC 17025 to mitigate risks related to quality control failures[105] Employee and Social Responsibility - The company emphasizes employee training and development, establishing a tiered training system to meet diverse employee needs and enhance professional skills[146] - The company actively engages in social responsibility, donating over 40,000 yuan worth of supplies to frontline volunteers and healthcare workers[168] - The company constructed a 4,000 m² cultural activity base within its park, promoting team-building activities and employee well-being[164] Financial Management - The company raised a total of ¥608,400,000 through the issuance of 20,000,000 shares at ¥30.42 each, with a net amount of ¥555,672,287.88 after expenses[92] - The company has a remaining balance of RMB 179,074,126.11 from its fundraising activities as of December 31, 2022[67] - The company has implemented a cash dividend policy to reward shareholders and investors[162] Shareholder Engagement - The company has a dedicated investor relations platform to facilitate communication and feedback from investors[114] - The company held its annual shareholders' meeting on May 6, 2022, with a participation rate of 67.30%[118] - The company reported a total of 4 shareholder meetings held during the reporting period[137] Challenges and Risks - The company faces challenges in developing the demand for power equipment testing across all lifecycle stages, as awareness among manufacturers and users remains low[103] - The company is aware of the risks associated with having no actual controlling shareholder, which could impact decision-making efficiency[108] - The company is addressing potential risks associated with rapid business expansion by adjusting its management systems and enhancing operational efficiency[107]