许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《募集资金管理制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事基于独 立判断原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金相关事项的独立意见 公司董事会就审议本次变更募集资金用途的事项召开了董事会会议，会议 的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司拟变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，有助于公司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司 和全体股 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-057 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 特此公告。 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公 司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形； 已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 058）。 三、备查 ...

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌 开普检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）2020 年首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对开普检测变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，公司采用公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-056 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 9 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务 部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-055 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于四项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"） 研发的 "继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数字仿真 测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研 究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台" 4 项科技成果通 过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。 一、科技成果鉴定情况 2023 年 9 月 22 日，受中国机械工业联合会委托，河南省电器工业协会在珠 海开普检测技术有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会，对公司研发的 4 项科技成果（"继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数 字仿真测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键 技术研究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台"）进行了鉴 定 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审阅公司拟聘任的董事会秘书张冉先生的个人履历，我们认为张冉先生具 备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权 相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规所规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件； 公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法 规的规定，合法有效。因此我们一致同意公司聘任张冉先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《许昌开普检测研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥85,840,751.97, representing a 15.14% increase compared to ¥74,556,327.88 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.20% to ¥31,645,975.02 from ¥35,638,896.82 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 23.45% to ¥22,218,265.90 compared to ¥29,022,729.93 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.00% to ¥41,482,698.94 from ¥56,060,687.17 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 11.11% to ¥0.40 from ¥0.45 year-on-year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,109,954,824.62, a decrease of 2.60% from ¥1,139,598,758.71 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.80% to ¥1,040,913,852.70 from ¥1,049,267,877.68 at the end of the previous year[24]. Revenue Breakdown - Revenue from testing services reached ¥83,918,236.82, with an increase of 18.83% compared to the previous year[46]. - Revenue from power system protection and control equipment testing was ¥53,040,355.93, up by 12.97% year-on-year[47]. - Revenue from electric vehicle charging and swapping system testing grew to ¥19,678,721.74, reflecting a 27.40% increase[47]. - Revenue from new energy control equipment and system testing reached ¥11,199,159.15, marking a 36.24% growth[47]. - Revenue from other technical services declined to ¥484,867.92, a decrease of 35.11% year-on-year[48]. - Revenue from testing equipment sales fell to ¥834,513.28, down by 68.67% compared to the previous year[48]. Investment and Development - The company reported government subsidies of ¥5,439,476.38 related to its core business during the reporting period[29]. - The investment in power grid construction by the State Grid is projected to exceed 520 billion yuan in 2023, marking a historical high and indicating strong market support for the industry[36]. - The company has established seven specialized testing laboratories and two comprehensive testing bases, enhancing its testing capabilities across various domains[36]. - The company has applied for 3 invention patents and 3 utility model patents, and published 7 academic papers, demonstrating continuous output of R&D成果[43]. - The company has developed automated testing equipment to improve per capita testing efficiency and has implemented an office automation system to enhance operational efficiency[39]. Market and Industry Outlook - The market for power equipment testing is expected to expand significantly due to increasing demand driven by the growth of the power industry and the importance of ensuring grid safety[36]. - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the development of a clean, low-carbon energy system, which is expected to create substantial opportunities for the power equipment testing industry[36]. - The projected increase in installed capacity for pumped storage power stations to 38 million kilowatts by 2023 reflects the growing demand for energy storage solutions, benefiting the testing market[36]. - The company is expected to benefit from the significant development space brought by policies related to "carbon peak and carbon neutrality" and the acceleration of the construction of a "new power system," which will drive innovation and market expansion in the power secondary equipment testing industry[39]. Operational Risks and Governance - The company faces various operational risks and has outlined corresponding mitigation strategies in its report[5]. - The company has not undergone any changes in fundraising projects during the reporting period[76]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[77]. - The company has established a quality management system in accordance with ISO/IEC17025 to ensure the reliability of testing data, which is crucial for maintaining its credibility as a third-party testing institution[81]. - The company is facing risks from macroeconomic uncertainties and industry policy changes, which could adversely affect operations; it plans to enhance policy research and market analysis to mitigate these risks[80]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company has established clear guidelines for share management to maintain investor confidence and market stability[102]. - The lock-up period for shareholders is set for 36 months from the date of stock listing, with automatic extensions under certain conditions[102]. - The company will implement price stabilization measures if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[103]. - The company commits to publicly explain any failure to implement the stabilization measures and will suspend cash dividend collection until measures are completed[104]. Social Responsibility and Employee Welfare - The company actively engages in social responsibility, having donated to a primary school where 80% of the students are left-behind children, demonstrating its commitment to community support[99]. - The company emphasizes employee welfare, providing a caring work environment with benefits such as a gym, birthday surprises, and safety training[95]. - The company has established a comprehensive training system, including a "Kepu Forum" for professional development, and implements a "training points system" to evaluate training effectiveness[96]. Future Plans and Strategic Goals - The company aims to leverage national policies supporting the energy revolution to capture a larger market share in the testing services sector[38]. - The company plans to maintain a stable governance structure and will disclose any changes in shareholder control promptly[83]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[171]. - The company plans to increase its investment in research and development by 10% in the upcoming fiscal year to support new initiatives[171].

许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 唐民琪 曹朝阳 2023 年 8 月 21 日 1. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及相关法律、法规的规定，真实、完整、客观地反映了公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变更或变相变更募集资金投向和 损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证 券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-045 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》。 2．审议通过《关于< ...