证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-057 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议 案》 经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金元元先生为公司第 三届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第三届 监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共 同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之 日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-059 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届监事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将本次监事会换届选举的相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，每届任期三年。 经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金元元先生为公司第 三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次监事会换届选举事项尚需提 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-060 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）；拟聘请会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）原审计机构立信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工 作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司采用公开比选方式确定 2024 年度审计机构；经综合评审，公 司拟聘请司农为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 106 万元，服 务内容包括年报审计服务、内部控制审计及其他审计服务等。 3.本次拟聘请会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会及监事会对本次拟聘 请会计师事务所的事项均不存在异议。 公司于 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 中信证券 广州汇川私募 胡明杰 地铁设计 许维、孙艺汉 | 张丁宸、李如、张子璇 | | 时间 | 2024年10 月11日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | 一、简要介绍公司 二、交流环节 | 2024 年基本经营情况。 | | | 1 | 、公司近期中标及新签合同情况？ | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-055 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1.股东出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、袁晨律师（以下 简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定， ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为落实公司战略发展要求，规范和完善经营管理，公司拟增加"工业自动控 制系统装置制造""应用软件开发""对外承包工程""进出口技术"经营范围。 具体情况如下： 变更前公司经营范围 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-052 广州地铁设计研究院股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据上述经营范围变更事项，公司拟对《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 为：专业设计服务；建设工程设计；建 | | ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-054 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 9 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-051 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相 关登记手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-053 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 特此公告。 附件：组织架构图 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 14 日 附件：组织架构图 为了进一步规范各级组织机构名称，充分展现业务特点和实力，提升对外形 象，经研究，公司决定对有关组织机构进行更名，并相应对组织架构进行调整， 具体详见附件组织架构图。 ...