证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-016 广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00。 （二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长王迪军先生。 （六）本次会议的召集、召开符合 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本 ...

Group 1 - The stock of Metro Design experienced a decline of 6.84% today, with a turnover rate of 5.92% and a trading volume of 378 million yuan, showing a fluctuation of 8.87% [1] - Institutional investors net bought 5.12 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net purchase of 5.89 million yuan, despite a total net sell of 41.45 million yuan from brokerage seats [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a daily price deviation of -7.39%, with institutional specialized seats contributing to the net buying [1] Group 2 - The top five brokerage seats accounted for a total transaction of 103 million yuan, with a buying amount of 36.40 million yuan and a selling amount of 66.84 million yuan, resulting in a net sell of 30.44 million yuan [1] - Among the brokerage seats, three institutional specialized seats were involved, with a total buying amount of 13.80 million yuan and a selling amount of 8.68 million yuan, leading to a net buy of 5.12 million yuan [1] - The main capital flow showed a net outflow of 57.82 million yuan, with a significant single order outflow of 11.39 million yuan and a large order outflow of 46.43 million yuan, while the net inflow over the past five days was 19.91 million yuan [1]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-015 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终 确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易未达到《重 组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。本次 交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《重组管理办法》的 相关规定，本次交易不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 1 月 7 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-00 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-014 广州地铁设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 构成重大资产重组，不构成重组上市。具体内容详见公司于同日披露的相关公 告。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （股票简称：地铁设计，股票代码：003013）股票交易价格连续两个交易日 （2025 年 2 月 18 日、2025 年 2 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对相关事项进行了核实，并分别书面 函询和通讯问询了控股股东、公司管理层，现就有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4. ...

投资者关系活动记录表 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 编号：2025-001 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 中信证券 李家明、张丁宸、舒迈、李如 地铁设计 许维、孙艺汉 时间 2025年2月11日 地点 公司会议室 形式 现场调研 交流内容及具体问 答记录 1、公司近期经营情况？ 公司目前在手订单充足，随着粤港澳大湾区城际等 相关轨道交通项目的稳步推进，合同转化平稳，整体经 营稳健。广州及各地轨道交通规划批复进程的推进预计 将对在后续年度公司订单产生积极影响。 2、低空业务开展情况？ 公司高度重视低空经济领域业务拓展，推进研究低 空经济在广州市域范围内与轨道交通的融合布局，筹划 并中标部分低空经济建设项目；与通号城市轨道交通技 术有限公司签署战略合作框架协议，探索低空智能管控 技术等领域业务合作，持续打造"轨道+低空"多元化新 业态。 3、并购重组项目情况？ 公司拟以发行股份购买资产方式收购广州地铁集团 | | 持有的广州地铁工程咨询公司100%股权并募集配套资 ...

公司董事会于近日收到农兴中先生提交的辞任报告。农兴中先生因工作调整 原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及 委员职务，同时根据上级党委安排，农兴中先生不再任公司党委书记。农兴中先 生确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股 东注意的事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定，农兴中先生辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、 生产经营等产生重大影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。农兴中先 生辞任上述职务后，经第三届董事会第四次会议聘任为公司总工程师。 农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司战略规划、经营治理、 改革创新等方面作出重要贡献，为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。公司 董事会对农兴中先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例 0.0243%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 42,455 份。后续农兴中先 生将严格按照《深圳证 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-013 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议决定于 2025 年 2 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 9 日召开，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 25 日的 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-011 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 2 月 9 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，无委托出席情况。会议由与会董事共同推举的董事王迪军先生主 持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和 补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董 ...