北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、袁晨律师（以下 简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定， ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-054 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 9 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为落实公司战略发展要求，规范和完善经营管理，公司拟增加"工业自动控 制系统装置制造""应用软件开发""对外承包工程""进出口技术"经营范围。 具体情况如下： 变更前公司经营范围 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-052 广州地铁设计研究院股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据上述经营范围变更事项，公司拟对《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 为：专业设计服务；建设工程设计；建 | | ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-053 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 特此公告。 附件：组织架构图 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 14 日 附件：组织架构图 为了进一步规范各级组织机构名称，充分展现业务特点和实力，提升对外形 象，经研究，公司决定对有关组织机构进行更名，并相应对组织架构进行调整， 具体详见附件组织架构图。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-051 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相 关登记手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观 其他（ 2024 日） | 编号： 2024-021 □路演活动 广东辖区上市公司投资者网上集体接待 | | 活动参与人员 | 网上投资者 上市公司人员 董事长 董事、总经理 独立董事 周晓勤 董事会秘书 许 维 财务总监 温路平 | 农 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------|----------------| | | | 编号：2024-020 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | 其他（电话会议） | | | | 广发证券 耿鹏智、乔 | 钢 | | 活动参与人员 | 红杉资本 | 闫慧辰 | | | 地铁设计 许 | 维 | | 时间 | 2024年8月27日 | | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 电话会议 一、简要介绍公司2024年上半年基本经营情况。 二、交流环节 1. 上半年新签合同额情况及未来预期？ 公司上半年整体经营稳健。受外部市场环境以及各 地轨道交通建设与规划批复周期等因素影响，公司上半 年披露新中标合同额同比前一年度有所减少。 在轨道交通行业由高速发展逐步转向高质量发 ...

城轨设计地方国企突围样本，地铁设计 VS 城建设计：吃着碗里，看 着锅里！ 导语：大湾区都市圈建设值得期待。 作者：市值风云 App：贝壳 XY 飞驰的呼啸大风、开关门的警告响铃、冷静亲切的报站语音、步履匆匆的来去人 群……感觉熟悉吗？这就是我们朝夕经历的地铁日常。一条条地铁线路，衔接起 了我们的工作、娱乐、社交与生活。 看似稀疏平常的地铁线路，却需要经历众多繁琐复杂的落地程序，从前期规划设 计到后期施工运营，涉及 40 多个技术专业，样样都有不低的门槛。 今天，我们就来了解一个藏身在众多地铁线路背后的行业——轨交设计行业， 以及一家 A 股代表性企业——地铁设计（003013.SZ）。 一、市场高度集中，国资占据主导 1、轨道交通设计是个复杂的学问 城市轨道交通设计，不同于普通的盖个房子、修个路，它囊括的设计内容很多。 往大了说，要考虑城市总体经济水平、商圈与住宅的区域分布、不同区域的人口 分布、城市整体交通规划、与公交等地面交通的衔接等。 往小了说，要细致到站点间距、换乘方案、客流特征、车辆选型、列车编组、速 度目标值、运输能力、降噪隔振、工程可实施性和工程经济性等众多因素。 内容 确定城市线网的规模、线 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------|----------------| | | | 编号：2024-019 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | 其他（电话会议） | | | | | | | 活动参与人员 | 青岛立本私募基金 | 孙 昊 | | | 地铁设计 许 | 维、孙艺汉 | | 时间 | 2024年8月21日 | | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 电话会议 一、简要介绍公司2024年上半年基本经营情况。 二、交流环节 1. 上半年新签订单情况？主要项目的整体进度情 况？ 公司上半年整体经营稳健。受外部市场环境以及各 地轨道交通建设与规划批复周期等因素影响，公司上半 年披露新中标合同额同比前一年度有所减少。 交流内容及具体问 答记录 公司所从事的轨道交通勘察设计服务贯穿轨道交通 建设的全过程，项目 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 地铁设计 (003013 CH) Q2 收入平稳增长,积极拓展低空经济 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 19 日│中国内地 建筑设计及服务 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 15.97 24Q2 收入/归母净利同比+1.8%/-9.0%，维持"买入" 24H1 公司实现收入/归母净利 12.5/2.1 亿元，同比+1.5%/-3.2%，其中 24Q2 收入/归母净利 6.4/1.0 亿元，同比+1.8%/-9.0%，收入保持稳定增长。我们 认为公司在手订单充足，股权激励有望促进公司稳定高质量发展，预计公司 24-26 年归母净利为 4.9/5.5/6.1 亿元（CAGR+11.6%）。可比公司 Wind 一 致预期均值对应 24 年 0.84xPEG，我们认为公司所处的轨道交通设计行业 壁垒较高格局较好，且设备更新及低空经济有望为公司带来新的成长空间， 给予公司 24 年 1.15xPEG，目标价 15.97 元，维持"买入"评级。 24H1 收入稳定增长，省外业务收入占比及毛利率明显提升 24H1 公司勘察设计/规划咨询/工程总承包实现收入 10.7/ ...