Group 1 - The company, Metro Design (stock code: 003013), reported that as of September 19, 2025, the total number of shareholders (excluding merged margin trading accounts) is 13,914 [1]

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Guangzhou Metro Engineering Consulting Co., Ltd. from Guangzhou Metro Group Co., Ltd. through a share issuance and raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 specific investors [1] - On July 11, 2025, the company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding the share issuance and asset acquisition [1] - The company disclosed a response to the inquiry letter on August 9, 2025, and subsequently revised and supplemented the response based on further review opinions from the Shenzhen Stock Exchange, with the revised response disclosed on September 19, 2025 [1] Group 2 - The transaction is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval and registration timeline [2] - The company will continue to advance related work and fulfill information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations [2]

Group 1 - The company engaged with investors through an online platform, discussing its recent acquisition and future business strategies [1] - The acquisition of 100% equity in Guangzhou Metro Engineering Consulting Co., Ltd. is expected to enhance asset scale and revenue, although there may be a slight dilution of immediate returns [2] - The company is actively exploring the integration of low-altitude economy with rail transit, aiming to develop new business areas such as low-altitude photography and integrated management platforms [3] Group 2 - The company clarified that it does not currently engage in metro chip business and focuses on various engineering design and consulting services [4] - The company holds multiple high-level qualifications in engineering design and consulting, with further information to be provided through official announcements [4]

Group 1: Impact of Acquisition - The acquisition of 100% equity in Guangzhou Metro Engineering Consulting Co., Ltd. is expected to enhance the company's asset scale and revenue levels, improving overall project execution efficiency and core competitiveness [2][3] - There is a risk of short-term dilution of immediate return indicators post-acquisition, but the dilution is expected to be minimal [2] - Long-term, the integration and synergy effects are anticipated to improve the company's sustainable profitability [3] Group 2: Low-altitude Economy Strategy - The company is actively exploring innovative integration between rail transit and the low-altitude economy, having secured projects such as "Feasibility Study for Low-altitude Flight Test Field Renovation" and "Low-altitude Economic Application Research" [3] - Future plans include developing new service areas like low-altitude photography, urban intelligence patrols, and integrated management platforms for low-altitude services [3] Group 3: Business Scope and Qualifications - The company primarily engages in surveying, design, planning consulting, and general contracting in rail transit, municipal, and civil construction sectors [3] - It holds multiple high-level qualifications, including comprehensive Class A for engineering design and surveying, indicating robust design and customer service capabilities [3]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-055 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核 或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法 规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投 资风险。 1 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的审核问询函回复更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 7 月 11 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州地铁设计研 究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130011 ...

签署日期：二〇二五年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"地 铁设计"）于 2025 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2025〕130011 号）（以下简称"审核问询函"）。公司 及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《广 州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径 ...

华泰联合证券有限责任公司 《关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复》之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"地 铁设计"）于 2025 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2025〕130011 号）（以下简称"审核问询函"）。公司 及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《广 州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和 ...

关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复之专项核查意见 司农专字[2025]25001210041 号 m 录 | 问题 3: 关于标的资产业绩情况、合同资产. | | --- | | 问题 4: 关于客户供应商 | | 问题 6: 关于配套募集资金 . | 农会计师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核间询函的回复之专项核查意见 司农专字[2025]25001210041 号 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"上市公司""公司"或"地 铁设计")于 2025年7月11日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》(审核函〔2025〕130011号)(以下简称"审核问询函"),广东司农 会计师事务所(特殊普通合伙)对审核问询函中提到的需要会计师核查或发表意 见的问题进行了认真核查,现将相关回复说明如下: 如无特别说明,本审核问询函回复中的简称或名词释义与《广州地铁设计研 究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 二〇二五年九月 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州地铁设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"或"地铁设计"、"上市公司"）委托，担任公司拟发行股份购买 广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公 司（以下简称"工程咨询公司"或"标的公司"）100%股权并向不超过 35 名符合中国 证监会规定的特定投资者募集配套资金暨关联交易项目的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，本所律 师已就地铁设计本次交易的相关事项出具了《北京市中伦律师事务所关于广州地铁设 计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）。根据深圳证券交易所上市审核中心于 2025 年 7 ...

广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司《关于广 州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函的回复》之专项核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"地 铁设计"）于 2025 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2025〕130011 号）（以下简称"审核问询函"）。评估 机构会同上市公司及其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析， 现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回 ...