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Guangzhou Metro Design & Research Institute (003013)
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地铁设计(003013) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-06-04 12:30
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-037 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七 次会议决定于 2025 年 6 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 4 日召开,审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2025 年 6 月 20 日(星期五)下午 15:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 6 月 20 日的交易时间,即 ...
地铁设计(003013) - 第三届监事会第六次会议决议公告
2025-06-04 12:30
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-035 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六 次会议于 2025 年 6 月 4 日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人,实际 出席监事 5 人,无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持,本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司(以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方")购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司(以下简称"工 程咨询公司"、" ...
地铁设计(003013) - 第三届董事会第七次会议决议公告
2025-06-04 12:30
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-034 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 4 日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际 出席董事 9 人,无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持,本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司(以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方")购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司(以下简称"工 程咨询公司"、"标的 ...
地铁设计(003013) - 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告
2025-06-04 12:19
2025 年 6 月 4 日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六 次会议,审议通过了《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易 相关的议案,具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-036 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市,构成关联交易。 2025 年 1 月 20 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议,审 ...
地铁设计: 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-20 10:20
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订 <公司章程> 的 议案》,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 26 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董 事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《关于变更公司注册地址、 注册资本并修订 <公司章程> 的公告》(公告编号:2025-010)、《2025 年第一次 临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-016)等相关公告。 一、工商变更登记情况 住所:广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 二、备查文件 《广州地铁设计研究院股份有限公司营业执照》。 特 ...
地铁设计(003013) - 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2025-05-20 09:46
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的 议案》,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 26 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董 事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《关于变更公司注册地址、 注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-010)、《2025 年第一次 临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-016)等相关公告。 一、工商变更登记情况 公司已于近日完成注册地址、注册资本的变更登记,并备案了修订后的《公 司章程》,领取 ...
地铁设计(003013) - 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
2025-05-20 08:16
证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-032 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"地铁设计") 于 2025 年 1 月 21 日披露的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者注意投资风 险。 2.截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中,公司将根据相关 事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 地铁设计拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地 铁工程咨询有限公司(以下简称"标的公司")100%股份(以下简称"标的资 产"),并向不超过 35 名符合中国证 ...
地铁设计(003013) - 2024年度股东会的法律意见书
2025-04-24 12:09
北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致:广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")受广州地铁设计研究 院股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派徐子林律师、胡婕律师(以下 简称"本所律师")对公司召开的 2024 年度股东会(以下简称"本次股东会") 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东会议事规则》的规定,对 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格(但不包含网络投票股东 资格)、召集人的资格、股东会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行 了核查和见证,并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必 ...
地铁设计(003013) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 11:40
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥577,682,317.52, a decrease of 5.60% compared to ¥611,922,851.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥55,170,415.58, down 47.00% from ¥104,089,282.07 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 46.15% to ¥0.14 from ¥0.26 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥577,682,317.52, a decrease of 5.4% from ¥611,922,851.78 in the previous period[21] - Net profit for the current period is ¥55,847,499.33, a decline of 47.3% compared to ¥105,524,220.55 in the previous period[23] - Earnings per share (EPS) for the current period is ¥0.14, down from ¥0.26 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,737,324,129.58, a decline of 6.49% from ¥6,135,638,259.80 at the end of the previous year[5] - Current assets total 3,667,505,702.67 yuan, a decrease from 3,983,864,014.90 yuan, indicating a decline of about 7.9%[17] - Total liabilities decreased to ¥2,838,708,208.91 from ¥3,299,654,133.80, reflecting a reduction of approximately 13.9%[19] - Total equity increased to ¥2,898,615,920.67 from ¥2,835,984,126.00, showing a growth of about 2.2%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net cash flow of -¥509,305,744.30, a 0.42% increase compared to -¥511,449,750.21 last year[5] - Cash flow from operating activities is ¥361,735,064.13, a decrease from ¥412,092,473.70 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was -$509.31 million, slightly improved from -$511.45 million in the previous period[25] - The ending cash and cash equivalents balance was $484.81 million, down from $782.20 million year-over-year[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -$422.48 million, compared to -$540.80 million previously[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,697[12] - Guangzhou Metro Group Co., Ltd. holds 76.17% of the shares, amounting to 311,003,108 shares[12] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares issued[14] Operational Highlights - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during this quarter[5] - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Guangzhou Metro Engineering Consulting Co., Ltd. and raise matching funds[14] - The board approved the 2024 profit distribution plan and the annual report during the meetings held on March 31, 2025[15] - The company has no major changes in the participation of the top ten shareholders in margin trading and securities lending[14] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥36,310,031.19, an increase from ¥31,810,376.01, indicating a focus on innovation[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell to 1.98%, down 2.21% from 4.19% in the previous year[5] - Total operating costs decreased to ¥476,448,645.19, down 0.9% from ¥480,883,077.68[22] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose to ¥434,660.63 from just ¥1.07 in the previous year, marking a dramatic increase of 40622388.79%[9] - Short-term borrowings increased by 33.24% to ¥427,023,310.30, primarily due to new working capital loans[8] - The company recorded a 100.23% increase in cash received from other operating activities, totaling ¥65,424,484.61 compared to ¥32,674,223.04 in the previous year[10] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[28]