广州地铁设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会报告； 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《广州地铁设计研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划 的修改或变更； （六）对公司增加或减少注册资本做出决议； （ ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第四条 董事会根据公司章程规定设立专门委员会。 第五条 董事会下设日常办事机构，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修 改方案； ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的工作效率和议事的规范性，更好地 行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《广州地铁设计研究院股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中： 由股东会选举的 3 名股东代表监事和职工（代表）大会或者 其他形式民主选举的职工代表监事 2 名组成。监事每届任期 三年，任期届满可连选连任。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致 监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 监事职务。 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 章 程 2025 年 1 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委及纪委 21 | | 第一节 机构设置 | 21 | | 第二节 公司党委职权 | 21 | | 第三节 公司纪委职权 | 23 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第九章 | 财 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2025 年 1 月 23 日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-009 广州地铁设计研究院股份有限公司 监 事 会 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 2025 年 1 月 24 日 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

Core Points - The stock of the subway design company experienced a decline of 4.19% today with a turnover rate of 3.36% and a trading volume of 202 million yuan, showing a volatility of 16.26% [1] Trading Activity - Institutional investors net sold 6.1631 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net sell of 6.2611 million yuan, with total net selling from brokerage seats amounting to 14.2074 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to its daily volatility reaching 16.26%, with institutional proprietary seats net selling 6.1631 million yuan and Shenzhen Stock Connect net selling 6.2611 million yuan [1] - According to statistics from Securities Times Data Treasure, the top five buying and selling brokerage seats had a total transaction volume of 69.7244 million yuan, with buying transactions amounting to 21.5464 million yuan and selling transactions totaling 48.1779 million yuan, resulting in a net sell of 26.6315 million yuan [1]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-004 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、"标的公司"）100%股权（以下简称"标 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-006 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 21 日 1 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具 体内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易 所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通 知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规并按照《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名，无委托出席情况。独立董事基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理 办法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法 ...