证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-026 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会 计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，执行解释 18 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-024 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2024 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-066），公司 2024 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款计提相应的减值准备。 现就具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的 各 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-027 广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要，公司 2025 年拟向中国银行、工商银行、农业银行、 建设银行等金融机构申请不超过 761,000 万元的综合授信额度，有关向银行申请 综合授信额度的具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 （万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 60,000 | 3 | 年 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司广州第三支行 | 91,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 | 40,000 | 1 | 年 | | 5 | 交通银行股份有限公司广州大道支行 | 40,000 | 2 | 年 | | 6 | 中国光大银行股份 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 33979.04万股，累计占流通股比： 84.96%，较上期变化： -220.34万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 广州地铁集团有限公司 | 31100.31 | 77.76 | 不变 | | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 720.00 | 1.80 | 不变 | | 广州越秀集团股份有限公司 | 720.00 | 1.80 | 不变 | | 广州产业投资控股集团有限公司 | 518.94 | 1.30 | -196.47 | | 瀚阳国际工程咨询有限公司 | 278.89 | 0.70 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 148.85 | 0.37 | 新进 | | 珠海科硕投资合伙企业(有限合伙) | 140.33 | 0.35 | -28.80 | | 珠海科锦投资合伙企业(有限合伙) | 139.34 | 0.35 | -25.32 | | 珠海科耀投资合伙企业(有限合伙) | 124.40 ...

一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-028 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-020 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以现场和通讯相结合方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议监事 2 人，为方思源先 生、陈瑜女士），无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-019 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人， 分别为雷振宇先生、王建先生、李曼莹女士），无委托出席情况。会议由董事长 王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王迪军、主管会计工作负责人温路平及会计机构负责人（会 计主管人员）王皓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资 风险，理性投资。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来 发展的展望"详细阐述了公司未来发展战略和经营计划的实现可能面临的主 要风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-023 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议 案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1.分配基准：2024 年度。 4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、 发行新股等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 195,996,911.04 | 1 ...

二、本次交易的进展情况 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-017 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"地铁设计"） 于 2025 年 1 月 21 日披露的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风 险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关 事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 地铁设计拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地 铁工程咨询有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资 产"），并向不 ...