广州地铁设计研究院股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下： 一、关于评估机构独立性的说明 公司为本次交易聘请的评估机构广东中企华正诚资产房地产土地评估造价 咨询有限公司符合相关专业评估资质要求，除正常的业务往来关系外，评估机构 及其经办评估师与公司、本次交易各方及标的公司均不存在关联关系，也不存在 影响其提供服务的 ...

2025 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 现就《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"）与预案内容的主要差异情况说明 | 草案章节 | 预案章节 | 草案与预案主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 公司声明 | 1、增加相关证券服务机构及人员声明； | | | | 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声 | | | 交易对方声明 | 明、交易对方声明 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定 | | | | 价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案； | | | | 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交 | | | | 易标的资产评估作价情况进行了补充披露； | | | | 3、根 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-037 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决定于 2025 年 6 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 4 日召开，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-035 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2025 年 6 月 4 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、" ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-034 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 4 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、"标的 ...

2025 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易 相关的议案，具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-036 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市，构成关联交易。 2025 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订 <公司章程> 的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 26 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董 事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更公司注册地址、 注册资本并修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2025-010）、《2025 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。 一、工商变更登记情况 住所：广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 二、备查文件 《广州地铁设计研究院股份有限公司营业执照》。 特 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 26 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董 事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更公司注册地址、 注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）、《2025 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。 一、工商变更登记情况 公司已于近日完成注册地址、注册资本的变更登记，并备案了修订后的《公 司章程》，领取 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-032 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"地铁设计"） 于 2025 年 1 月 21 日披露的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风 险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关 事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 地铁设计拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地 铁工程咨询有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资 产"），并向不超过 35 名符合中国证 ...